j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)（一）廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘ┙?jīng)全體董事同意，豁免本次會(huì)議提前通知期限的要求，本次會(huì)議通知已于2024年5月29日以電子郵件等方式送達(dá)各董事及其他參會(huì)人員j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　?。ㄋ模┍敬螘?huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，實(shí)際參會(huì)董事9名，其中6名董事以通訊方式參會(huì)并傳線名董事出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　董事會(huì)同意公司與全資子公司依頓（香港）電子科技有限公司共同出資，在泰國(guó)設(shè)立新公司并投資新建PCB生產(chǎn)基地，項(xiàng)目計(jì)劃總投資金額不超過(guò)1億美元，投資資金均為公司自有資金。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層及其合法授權(quán)人員辦理在泰國(guó)設(shè)立新公司并投資新建生產(chǎn)基地的相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于在泰國(guó)投資新建生產(chǎn)基地的公告》（公告編號(hào)：臨2024-023）。

　　董事會(huì)同意公司在四川省綿陽(yáng)市投資設(shè)立全資子公司四川依頓新材料有限公司（暫定名j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)），公司以自有資金出資，金額不超過(guò) 500萬(wàn)元，出資比例 100%。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理設(shè)立子公司的相關(guān)事宜。