j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇晟楠電子科技股份有限公司十五樓會(huì)議室（江蘇省泰興市城東工業(yè)園區(qū)科創(chuàng)路1號(hào)）

　　其中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與本次股東會(huì)的股東共 3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)3,762,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.17%。

　　1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任監(jiān)事3人j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，出席3人； 3.公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議； 公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 二j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、議案審議情況 1.議案內(nèi)容：

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2024年 7月 9日在北京證券交易所信息披露平臺(tái) （）披露的《關(guān)于新增銀行授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-060）。

　　同意股數(shù)54,874,672股，占本次股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.92%；反對(duì)股數(shù)42,353股，占本次股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.08%；棄權(quán)股數(shù)0股j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，占本次股東會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、有效。

　　1、經(jīng)與會(huì)股東、董事和記錄人簽字確認(rèn)的《江蘇晟楠電子科技股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議》；

　　2、《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于江蘇晟楠電子科技股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。