j9九游會登錄入口首頁Brizan China Holdings Limited（以下簡稱“Brizan Holdings”）、Forebright Smart Eyes Technology Limited（以下簡稱“Forebright Smart Eyes”）、共青城思智威科 技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“共青城思智威”）保證向思特威（上 海）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）提供的信息內(nèi)容不存在任何虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律 責(zé)任。 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　? 本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓為非公開轉(zhuǎn)讓，不會通過集中競價(jià)交易方式進(jìn)行。受讓方通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后 6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　出讓方委托中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）組織實(shí)施本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓。截至 2024年 7月 25日出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方共青城思智威非公司持股 5%以上的股東、控股股東、實(shí)際控制人，公司部分董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員通過上述員工持股平臺間接持有公司股份。

　　（三）出讓方關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓股份權(quán)屬清晰、不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓情形的聲明、不違反相關(guān)規(guī)則及其作出的承諾的聲明

　　出讓方聲明，出讓方所持股份已經(jīng)解除限售，權(quán)屬清晰。出讓方不存在《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》規(guī)定的不得減持股份情形。公司部分董事、高級管理人員、核心技術(shù)人員通過持股平臺共青城思智威間接持有公司股份，但上述人員此次并未通過共青城思智威減持其間接持有的公司股份。

　　出讓方啟動(dòng)、實(shí)施及參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 4號——詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售》第六條規(guī)定的窗口期內(nèi)。

　?。ㄋ模┏鲎尫疥P(guān)于有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓j9九游會登錄入口首頁，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)的承諾 出讓方承諾有足額首發(fā)前股份可供轉(zhuǎn)讓，并嚴(yán)格履行有關(guān)義務(wù)。

　　本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量為 8,000,200股，占公司總股本的比例為 2.00%，轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求。

　　出讓方與組織券商綜合考量出讓方自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請書之日（即2024年 7月 25日，含當(dāng)日）前 20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 70%（發(fā)送認(rèn)購邀請書之日前 20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=發(fā)送認(rèn)購邀請書之日前 20個(gè)交易日股票交易總額/發(fā)送認(rèn)購邀請書之日前 20個(gè)交易日股票交易總量）j9九游會登錄入口首頁。

　　本次詢價(jià)認(rèn)購的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中金公司將對有效認(rèn)購進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)j9九游會登錄入口首頁，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　1、如果本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的有效認(rèn)購股數(shù)超過本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股數(shù)上限，詢價(jià)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、認(rèn)購對象及獲配股份數(shù)量的確定原則如下（根據(jù)序號先后次序?yàn)閮?yōu)先次序）：

　?。?）收到《申購報(bào)價(jià)單》時(shí)間優(yōu)先：申報(bào)價(jià)格及認(rèn)購數(shù)量都相同的，將按照《申購報(bào)價(jià)單》發(fā)送至本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓指定郵箱或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)時(shí)間（若既郵件又派專人送達(dá)了《申購報(bào)價(jià)單》，以中金公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)第一次收到的有效《申購報(bào)價(jià)單》為準(zhǔn)）由先到后進(jìn)行排序累計(jì)j9九游會登錄入口首頁，時(shí)間早的有效認(rèn)購將進(jìn)行優(yōu)先配售。

　　詢價(jià)對象累計(jì)有效認(rèn)購股份總數(shù)等于或者超過 8,000,200股時(shí)，將有效認(rèn)購股份數(shù)量達(dá)到擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)時(shí)對應(yīng)的最低報(bào)價(jià)，確定為轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

　　2、詢價(jià)對象累計(jì)有效認(rèn)購股份總數(shù)少于 8,000,200股，將全部有效認(rèn)購中的最低報(bào)價(jià)j9九游會登錄入口首頁，確定為轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并按照有效認(rèn)購股份總數(shù)與擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)的比例，確定參與轉(zhuǎn)讓股東的股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量，各股東的轉(zhuǎn)讓比例應(yīng)當(dāng)相同。

　　1、符合《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》關(guān)于首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者條件的機(jī)構(gòu)投資者或者上海證券交易所規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)投資者（含其管理的產(chǎn)品），即證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外投資者和私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者；

　　2、除前款規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者外，已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記的其他私募基金管理人（且其管理的擬參與本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案）。

　?。ㄒ唬┍敬卧儍r(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃實(shí)施存在因出讓方在《思特威（上海）電子科技股份有限公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書》及《中國國際金融股份有限公司關(guān)于思特威（上海）電子科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》披露后出現(xiàn)突然情況導(dǎo)致股份被司法凍結(jié)、扣劃而影響本次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　《中國國際金融股份有限公司關(guān)于思特威（上海）電子科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》。