本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　3、擬回購股份的用途：在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權(quán)激勵；若公司未能在股份回購?fù)瓿珊蟮?年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷（如國家對相關(guān)政策作調(diào)j9九游會登錄入口首頁整的則按調(diào)整后的政策執(zhí)行）。

　　4、擬回購股份的價格區(qū)間：公司本次回購股份的價格不超過人民幣25元/股，該股份回購價格上限不高于公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格將綜合回購實施期間公司二級市場股票價格、財務(wù)狀況和經(jīng)營情況確定。

　　5、擬用于回購的資金總額：不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元（均含本數(shù)），具體以回購期限屆滿或回購實施完畢時實際使用的資金總額為準。

　　6、擬回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量2,000,000股，約占公司當前總股本的1.32%；按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量1,200,000股，約占公司當前總股本的0.79%。

　　9、相關(guān)股東是否存在減持計劃：截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股百分之五以上股東、回購股份提議人在未來三個月、未來六個月暫無明確的減持公司股份的計劃。若上述主體后續(xù)有減持公司股份的計劃，將嚴格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》的規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

　?。?）本次回購股份方案存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限而無法實施或者只能部分實施的風險；

　?。?）本次回購股份方案存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項或其他導(dǎo)致公司董事會決定變更或終止本次回購方案的事項而無法實施或者只能部分實施的風險；

　　（4）本次回購股份方案將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，存在因員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過、員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃對象放棄認購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出而被注銷的風險；

　?。?）本次回購股份方案存在因監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件而需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風險。

　　本次回購股份方案不代表公司最終回購股份的實際執(zhí)行情況，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時將根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引9號一一回購股份》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）編制了《回購股份報告書》，具體內(nèi)容如下：

　　基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，結(jié)合公司經(jīng)營和財務(wù)狀況，為有效維護廣大股東利益，增強投資者信心，完善公司長效激勵機制，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬以自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

　　公司本次回購股份，符合《上市公司股份回購規(guī)則》第八條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》第十條規(guī)定的如下條件：

　　2、擬回購股份的價格區(qū)間：公司本次回購股份的價格不超過人民幣25元/股，該股份回購價格上限不高于公司董事會通過回購股份決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，實際回購價格將綜合回購實施期間公司二級市場股票價格、財務(wù)狀況和經(jīng)營情況確定。

　　自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起至回購期限屆滿或回購實施完畢前，公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，回購股份的價格上限進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、擬回購股份的用途：在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權(quán)激勵；若公司未能在股份回購?fù)瓿珊蟮?年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢，則將依法履行減少注冊資本的程序，未轉(zhuǎn)讓股份將被注銷（如國家對相關(guān)政策作調(diào)整的則按調(diào)整后的政策執(zhí)行）。

　　3、擬回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量2,000,000股，約占公司當前總股本的1.32%；按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量1,200,000股，約占公司當前總股本的0.79%。

　　自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起至回購期限屆滿或回購實施完畢前，公司發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項的，回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例進行相應(yīng)的調(diào)整。

　　4、擬用于回購的資金總額：不低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣5,000萬元（均含本數(shù)），具體以回購期限屆滿或回購實施完畢時實際使用的資金總額為準。

　　1、本次回購股份的實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購實施期限提前屆滿：

　　（1）在回購期限內(nèi)，回購資金總額達到最高限額5,000萬元的，則回購方案實施完畢，回購期限自該日止提前屆滿；

　?。?）在回購期限內(nèi)，回購資金總額達到最低限額3,000萬元后公司董事會決定提前終止本次回購方案的，則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日止提前屆滿。

　?。?）自可能對公司證券及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　（2）不得在深圳證券交易所開盤集合競價、收盤集合競價及股票價格無漲跌幅限制的交易日內(nèi)進行股份回購的委托；

　　按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量2,000,000股，約占公司當前總股本的1.32%；按照本次回購金額下限人民幣3,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量1,200,000股，約占公司當前總股本的0.79%。

　　假設(shè)本次回購股份全部用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵并全部鎖定，以目前公司股本結(jié)構(gòu)為基數(shù)，預(yù)計回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　注：上述變動情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期限屆滿或回購實施完畢時實際回購的股份數(shù)量為準。

　　（八）管理層關(guān)于本次回購股份對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

　　1、截至2023年9月30日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn)為258,772.07萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為164,719.79萬元，流動資產(chǎn)為165,009.61萬元。本次擬用于回購的資金總額上限人民幣5,000萬元分別占上述指標的比重為1.93%、3.04%、3.03%，占比較小，且根據(jù)本次回購方案，回購資金將在回購期限內(nèi)擇機支付，具有一定彈性，不會對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　　2、按照本次回購金額上限人民幣5,000萬元、回購價格上限人民幣25元/股進行測算，預(yù)計回購股份數(shù)量2,000,000股，約占公司當前總股本的1.32%?；刭彿桨傅膶嵤┎粫?dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化；本次回購實施完畢后，公司的股權(quán)分布仍然符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

　　3、本次回購股份擬在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，有利于進一步建立、健全公司長效激勵約束機制，吸引與留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司經(jīng)營團隊的積極性與創(chuàng)造性，提升團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有效地將公司、股東和經(jīng)營團隊三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，助力公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　?。ň牛┕径隆⒈O(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易或操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股百分之五以上股東、回購股份提議人在未來三個月、未來六個月的減持計劃

　　1、經(jīng)自查，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會及股東大會作出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情況，亦不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易或操縱市場的行為。上述相關(guān)人員在本次回購期間暫無明確的增減持公司股份的計劃。若上述主體后續(xù)有增減持公司股份的計劃，將嚴格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　2、截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、持股百分之五以上股東、回購股份提議人在未來三個月、未來六個月暫無明確的減持公司股份的計劃。若上述主體后續(xù)有減持公司股份的計劃，將嚴格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　?。ㄊ┍敬位刭徆煞莘桨柑嶙h人的基本情況及提議時間、提議理由，提議人及其一致行動人在提議前六個月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易或操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減持計劃

　　公司董事會于2024年2月7日收到公司董事長、總經(jīng)理、控股股東及實際控制人李繼林先生出具的《關(guān)于回購公司股份的提議及承諾函》，提議人李繼林先生基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的認可，結(jié)合公司經(jīng)營和財務(wù)狀況，為有效維護廣大股東利益，增強投資者信心，完善公司長效激勵機制，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，提議公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

　　提議人李繼林先生及其一致行動人在提議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情況，亦不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易或操縱市場的行為。上述相關(guān)人員在本次回購期間暫無明確的增減持公司股份的計劃。若上述主體后續(xù)有增減持公司股份的計劃，將嚴格按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　本次回購的股份將在未來適宜時機用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷。若發(fā)生注銷所回購股份的情形，公司將嚴格依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行相關(guān)決策程序并通知債權(quán)人，及時履行信息披露義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　　為保證本次回購股份事項的順利實施，公司股東大會已授權(quán)董事會在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括：

　　1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定并實施本次回購股份的具體方案，包括根據(jù)實際情況擇機回購股份，確定具體的回購時間、價格和數(shù)量等；

　　2、在回購期限內(nèi)，在回購資金總額達到人民幣3,000萬元下限的前提下，根據(jù)公司實際情況及市場情況等綜合因素決定提前終止本次回購方案；

　　3、如法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門對回購股份政策有新的規(guī)定，或市場情況發(fā)生變化，除根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求或《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新審議的事項外，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門要求并結(jié)合市場情況和公司實際情況，對回購方案進行調(diào)整并繼續(xù)辦理回購股份相關(guān)事宜；

　　4、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約；

　　上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、本次回購方案或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。

　　1、公司于2024年2月26日召開第二屆董事會第十二次會議及第二屆監(jiān)事會第十二次會議，逐項審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過集中競價交易方式回購公司部分股份，并在未來適宜時機將回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》。公司第二屆董事會第一次獨立董事專門會議對該事項進行了審議，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第二屆董事會第一次獨立董事專門會議決議》。

　　2、2024年2月29日，公司披露《回購股份決議公告前一個交易日前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》。

　　3、2024年3月11日，公司披露《回購方案股東大會股權(quán)登記日前十名股東和前十名無限售條件股東持股情況的公告》。

　　4、公司于2024年3月14日召開2024年第二次臨時股東大會，逐項審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2024年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2024年第二次臨時股東大會決議公告》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》的規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在實施回購期間及時履行信息披露義務(wù)并將在定期報告中披露回購進展情況：

　　4、在回購股份方案規(guī)定的回購實施期限過半時，仍未實施回購的，公告未能實施回購的原因和后續(xù)回購安排；

　　1、本次回購股份方案存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限而無法實施或者只能部分實施的風險；

　　3、本次回購股份方案存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項或其他導(dǎo)致公司董事會決定變更或終止本次回購方案的事項而無法實施或者只能部分實施的風險；

　　4、本次回購股份方案將用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，存在因員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過、員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃對象放棄認購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出而被注銷的風險；

　　5、本次回購股份方案存在因監(jiān)管部門頒布新的回購相關(guān)規(guī)范性文件而需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購相應(yīng)條款的風險。

　　本次回購股份方案不代表公司最終回購股份的實際執(zhí)行情況，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策并予以實施，同時將根據(jù)回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。