j9九游會登錄入口首頁本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏j9九游會登錄入口首頁，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任j9九游會登錄入口首頁。

　　4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年5月11日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長

　　本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》j9九游會登錄入口首頁、《公司章程》、《董事 會議事規(guī)則》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司原董事卞小玉女士因個人原因辭去董事職位j9九游會登錄入口首頁，導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)j9九游會登錄入口首頁。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會規(guī)范運作，提名楊虎先生為公司董事。任職期限至第三屆董事會屆滿。

　　由于原財務(wù)負責(zé)人卞小玉女士辭職，現(xiàn)根據(jù)《公司章程》及公司相關(guān)制度的規(guī)定，任命蓋文莉為新任財務(wù)負責(zé)人。

　　公司擬定于 2024年 6月 6日在公司會議室召開公司 2024年第二次臨時股東大會，審議上述需提交公司股東大會審議的議案。