j9九游會登錄入口首頁本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月17日召開了第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于聘任審計部負責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》j9九游會登錄入口首頁，同意聘任郝東良先生為公司審計部負責(zé)人、魏興堯先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷詳見附件），任期自第二屆董事會第二次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　魏興堯先生持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格培訓(xùn)證明，其具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗，任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　郝東良先生，1976年4月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，審計師、高級政工師。2000年8月至2005年1月在南京朗馳集團公司監(jiān)察審計部任職，2005年1月至2020年3月在中國電子科技集團公司第五十五研究所紀檢監(jiān)察審計部任職，2020年3月入職公司，2021年4月至今任公司審計部經(jīng)理。

　　截止目前j9九游會登錄入口首頁，郝東良先生通過南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 48,995股，占公司總股本的 0.01%。除南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）外，與持有公司5%以上股份的股東j9九游會登錄入口首頁、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人j9九游會登錄入口首頁，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　魏興堯先生，1986年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級工程師，具備法律職業(yè)資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格培訓(xùn)證明。2007年8月至2020年3月在中國電子科技集團公司第五十五研究所企業(yè)策劃部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃與運行管理部任職。2020年3月入職公司，2022年5月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　截止目前，魏興堯先生通過南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 48,995股，占公司總股本的 0.01%。除南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系j9九游會登錄入口首頁，未曾受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。