j9九游會(huì)登錄入口首頁本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月17日召開了第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》j9九游會(huì)登錄入口首頁，同意聘任郝東良先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、魏興堯先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷詳見附件），任期自第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　魏興堯先生持有上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)證明，其具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn)，任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　郝東良先生，1976年4月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，審計(jì)師、高級(jí)政工師。2000年8月至2005年1月在南京朗馳集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部任職，2005年1月至2020年3月在中國電子科技集團(tuán)公司第五十五研究所紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部任職，2020年3月入職公司，2021年4月至今任公司審計(jì)部經(jīng)理。

　　截止目前j9九游會(huì)登錄入口首頁，郝東良先生通過南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 48,995股，占公司總股本的 0.01%。除南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）外，與持有公司5%以上股份的股東j9九游會(huì)登錄入口首頁、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人j9九游會(huì)登錄入口首頁，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

　　魏興堯先生，1986年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師，具備法律職業(yè)資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)證明。2007年8月至2020年3月在中國電子科技集團(tuán)公司第五十五研究所企業(yè)策劃部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、規(guī)劃與運(yùn)行管理部任職。2020年3月入職公司，2022年5月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　截止目前，魏興堯先生通過南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司 48,995股，占公司總股本的 0.01%。除南京芯銳股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系j9九游會(huì)登錄入口首頁，未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不存在《公司法》《證券法》《公司章程》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。