j9九游會登錄入口首頁本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以截至2024年3月31日的公司總股本432,822,305股，扣除回購專戶上已回購股份（根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第二十二條規(guī)定，公司已回購股份2,395,100股不享有利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利）后的總股本430,427,205股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），送紅股0.00股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司主營業(yè)務(wù)為電子封裝薄型載帶（紙質(zhì)載帶、塑料載帶）、電子封裝膠帶、電子級薄膜材料（離型膜、流延膜）、芯片承載盤（IC-tray盤）等。其中電子封裝薄型載帶和電子封裝膠帶主要應(yīng)用于下游電子元器件貼裝工業(yè)；電子級薄膜材料中離型膜主要用于電子元器件制造中的轉(zhuǎn)移材料以及偏光片生產(chǎn)等領(lǐng)域；流延膜主要應(yīng)用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導(dǎo)電膜等產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域，對應(yīng)下游應(yīng)用主要是消費電子、新能源、電動汽車等新興領(lǐng)域。公司為集成電路、電子元器件、偏光片企業(yè)配套生產(chǎn)系列產(chǎn)品，以現(xiàn)有電子薄型載帶、上下膠帶及離型膜為基礎(chǔ)，并向新能源材料領(lǐng)域延伸，致力于成為全球電子元器件封裝及制程所需耗材一站式服務(wù)和整體解決方案提供商，并成為功能膜材料、電子化學(xué)品、新能源相關(guān)材料領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。

　　注:以上方框圖中持股比例數(shù)據(jù)源自中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司2023年12月29日下發(fā)的股份數(shù)據(jù)。

　　報告期內(nèi)，公司經(jīng)營情況無重大變化。公司在2023年年度報告全文第六節(jié)“重要事項”詳細描述了報告期內(nèi)發(fā)生的重要事項。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月12日召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及各子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)并授權(quán)法定代表人在交易額度內(nèi)簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同的議案》。為有效規(guī)避和防范外匯市場風(fēng)險，防止匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響，公司及各子公司擬與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，包括但不限于遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權(quán)業(yè)務(wù)及其他外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)屬于董事會審批權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會審議。

　　由于公司主營業(yè)務(wù)中外銷占比較大，外匯收款比重較大，主要采用美元、歐元、日元等進行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動時匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績會造成較大影響。為有效規(guī)避和防范外匯市場風(fēng)險，緩解匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的不利影響j9九游會登錄入口首頁，公司及各子公司擬與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)是為滿足國際貿(mào)易及投融資業(yè)務(wù)需要，在銀行等金融機構(gòu)辦理的以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險為目的的包括但不限于遠期結(jié)售匯j9九游會登錄入口首頁、外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權(quán)及相關(guān)組合產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的幣種包括但不限于公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣，包括美元、歐元、日元等。

　　根據(jù)公司國際貿(mào)易業(yè)務(wù)及對外投融資的發(fā)展情況，預(yù)計自董事會審議通過后公司及各子公司十二個月累計開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度，累計總額不超過5,000萬美元及等值其他貨幣，在該額度范圍內(nèi)資金可以滾動使用。公司及各子公司除根據(jù)與銀行簽訂的協(xié)議繳納一定比例的保證金外（如需要），不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，繳納的保證金比例根據(jù)與不同銀行簽訂的具體協(xié)議確定。在該額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　1、匯率波動風(fēng)險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結(jié)售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強，復(fù)雜程度較高，公司可能會由于內(nèi)控制度不完善而蒙受損失。

　　3、客戶違約風(fēng)險：由于客戶違約，貨款無法在預(yù)測的回款期內(nèi)收回，可能導(dǎo)致遠期結(jié)匯延期交割而產(chǎn)生損失。

　　4、交易違約風(fēng)險：外匯套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利，從而無法對沖公司實際的匯兌損失。

　　1、公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵循以鎖定匯率風(fēng)險目的進行套期保值的原則，不進行投機和套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司進出口業(yè)務(wù)外匯收支（含國際投融資）的預(yù)測金額進行交易。

　　2、公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，對外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作原則、審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序、信息披露等做出了明確規(guī)定。

　　3、為避免匯率大幅波動風(fēng)險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關(guān)注國際市場環(huán)境變化，適時調(diào)整經(jīng)營策略，最大限度避免匯兌損失。

　　4、為防止外匯套期保值延期交割，公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結(jié)售匯時間。外匯套期保值業(yè)務(wù)鎖定金額和時間原則上應(yīng)與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。同時公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的情況。

　　6、公司審計部為外匯套期保值業(yè)務(wù)的監(jiān)督部門，負責(zé)審查監(jiān)督外匯套期保值業(yè)務(wù)的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實。

　　7、公司董事會辦公室根據(jù)證監(jiān)會、深圳證券交易所等證券監(jiān)督管理部門的相關(guān)要求，負責(zé)審核外匯套期保值業(yè)務(wù)決策程序的合法合規(guī)性并及時進行信息披露。

　　公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負債表及損益表相關(guān)項目。

　　2024年4月12日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司及各子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)并授權(quán)法定代表人在交易額度內(nèi)簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同的議案》，同意公司及各子公司與銀行等金融機構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，并授權(quán)各公司法定代表人在上述金額范圍內(nèi)負責(zé)簽署或授權(quán)他人簽署公司外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的協(xié)議及文件。

　　3、中信證券股份有限公司關(guān)于浙江潔美電子科技股份有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的核查意見。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月12日召開的第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配的議案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（天健審〔2024〕1816號）確認，2023年度公司實現(xiàn)凈利潤255,598,003.84元（其中母公司實現(xiàn)凈利潤163,723,672.64元），截至2023年12月31日累計未分配利潤總額共計1,374,104,397.98元（其中母公司累計未分配利潤為991,797,014.37元），資本公積余額為935,859,049.74元（其中母公司資本公積余額為922,650,999.38元）。在符合公司利潤分配政策、資本公積金較為充足的前提下，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和資金安排，根據(jù)《公司法》《公司章程》及《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》（以下簡稱《現(xiàn)金分紅指引》），董事會提出2023年度利潤分配預(yù)案：

　　以截至2024年3月31日的公司總股本432,822,305股，扣除回購專戶上已回購股份（根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第二十二條規(guī)定，公司已回購股份2,395,100股不享有利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本的權(quán)利）后的總股本430,427,205股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金86,085,441元（含稅）（具體以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）；送紅股0股（含稅）；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　自利潤分配預(yù)案公告日至實施權(quán)益分配股權(quán)股份登記日期間，因“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因?qū)е鹿究偣杀景l(fā)生變動的，公司將以未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，保持分配比例不變，即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），相應(yīng)調(diào)整利潤分配總額。以上利潤分配方案須報經(jīng)2023年年度股東大會審議通過后實施。

　　上述利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《現(xiàn)金分紅指引》及本公司章程等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾。

　　監(jiān)事會認為公司上述利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

　　本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月12日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》,公司擬終止實施2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），同時回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票共計191.04萬股，占注銷前公司總股本的0.44%，回購價格為16.31元/股，與之配套的公司《2021年限制性股票激勵計劃》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)文件一并終止，本議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　1、2021年11月30日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，獨立董事對公司本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核查公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　2、2021年12月2日至2021年12月11日，公司對2021年限制性股票激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。公示期間，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對公司本次激勵計劃激勵對象提出的異議。2021年12月13日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-099）。

　　3、2021年12月17日，公司通過現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并通過獨立董事征集投票權(quán)委托投票，召開2021年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-100）。

　　4、2021年12月20日，公司召開第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。公司董事會、監(jiān)事會認為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　5、2022年2月10日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成本次激勵計劃限制性股票的授予登記工作，本次限制性股票授予3,354,000股，公司股本總額為410,020,955股不變。

　　6、2023年4月10日，公司召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》，回購價格由16.81元/股調(diào)整為16.61元/股。

　　7、2024年4月12日，公司召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》，董事會同意終止實施公司2021年限制性股票激勵計劃并且將已授予但尚未解除限售的限制性股票共計191.04萬股進行回購注銷，并調(diào)整上述限制性股票回購價格為16.31元/股。上述終止事項尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

　　受當(dāng)前宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)市場環(huán)境及股價波動等因素的影響，公司繼續(xù)實施本激勵計劃將難以達到預(yù)期激勵目的和效果，不利于充分調(diào)動激勵對象的工作積極性。為充分落實對員工的有效激勵，結(jié)合公司自身經(jīng)營實際情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展等，經(jīng)公司慎重研究，決定終止實施本激勵計劃并回購注銷已授予尚未解除限售的限制性股票，與之配套的《浙江潔美電子科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件一并終止。

　　本激勵計劃終止實施后，公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，充分考慮行業(yè)、市場并結(jié)合公司的實際情況，通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式調(diào)動管理層和核心骨干的積極性，繼續(xù)研究推出有效的激勵計劃，健全公司長效激勵機制，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

　　公司終止本激勵計劃后，涉及的48名限制性股票激勵對象已獲授但尚未解除限售的191.04萬股限制性股票將由公司回購注銷。

　　公司2022年度利潤分配方案已獲2023年5月10日召開的2022年年度股東大會審議通過，利潤分配方案以截至2023年3月31日的公司總股本432,815,736.00股作為權(quán)益分派的計算基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。

　　公司于2024年4月12日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配的議案》，擬以截至2024年3月31日的公司總股本432,822,305股，扣除回購專戶上已回購股份后的總股本430,427,205股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金86,085,441元（含稅）（具體以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記為準(zhǔn)）；送紅股0股（含稅），不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)的調(diào)整。若上述《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》獲得股東大會審議通過并實施完畢，則本次激勵計劃回購價格調(diào)整的方法及結(jié)果如下：

　　派息：P=P0-V，其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　調(diào)整前公司股權(quán)激勵計劃限制性股票的回購價格P0為16.61元/股，根據(jù)上述公式計算得出：調(diào)整后公司股權(quán)激勵計劃限制性股票的回購價格P=16.61-0.10-0.20=16.31元/股。

　　本次回購注銷限制性股票數(shù)量合計為191.04萬股，占注銷前公司總股本432,822,305股的比例為0.44%，回購價格為16.31元/股，回購資金全部為公司自有資金。

　　公司本次回購注銷限制性股票1,910,400股，回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由432,822,305股調(diào)整為430,911,905股。具體如下：

　　注2、本股本結(jié)構(gòu)表未考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股引起的股份變動及高管鎖定股的變動。最終股本變化以回購注銷事項完成后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　注3、本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　公司終止本激勵計劃及回購注銷相關(guān)限制性股票符合《中華人民共和國公司法》（中華人民共和國證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程及公司限制性股票激勵計劃的規(guī)定。

　　公司終止本激勵計劃需要確認的相關(guān)股份支付費用按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一股份支付》的規(guī)定處理。公司終止本激勵計劃最終需確認的股份支付費用對公司凈利潤的影響以會計師事務(wù)所出具的審計報告為準(zhǔn)。

　　公司終止本激勵計劃并回購注銷相關(guān)限制性股票，不會對公司的財務(wù)狀況和日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會承諾自股東大會審議通過終止實施本激勵計劃相關(guān)議案的決議公告之日起三個月內(nèi)，不再審議股權(quán)激勵計劃。

　　后續(xù)公司將結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)和公司實際情況，持續(xù)優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度、制定并擇機推出更為完善、更加合理的激勵計劃，以健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動相關(guān)人員的積極性、創(chuàng)造性，促進公司健康發(fā)展，為股東創(chuàng)造更多的價值。

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為，公司推出本次激勵計劃后，由于宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境已發(fā)生了較大變化，原激勵計劃難以達到預(yù)期。公司董事會經(jīng)審慎論證后擬終止實施本激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票191.04萬股，與之配套的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件一并終止。

　　鑒于公司已實施2022年度利潤分配方案并擬實施2023年度利潤分配方案，公司擬調(diào)整上述限制性股票的回購價格為16.31元/股。

　　公司本次終止實施本激勵計劃暨調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票事宜，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，并履行了相關(guān)審議程序，回購原因、數(shù)量及價格合法、合規(guī)，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意終止實施本激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票191.04萬股的決定，回購價格為16.31元/股，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　1、潔美科技本次終止、本次回購注銷相關(guān)事項已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，尚需提交股東大會審議通過；

　　2、潔美科技本次終止、本次回購注銷相關(guān)事項符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形；

　　3j9九游會登錄入口首頁、潔美科技尚需就本次終止、本次回購注銷依法履行信息披露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續(xù)。

　　截至本獨立財務(wù)顧問報告出具日，公司終止實施2021年激勵計劃暨調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷限制性股票相關(guān)事項，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司終止實施2021年激勵計劃相關(guān)事宜尚需取得公司股東大會的審議批準(zhǔn)。

　　3、上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團）股份有限公司關(guān)于浙江潔美電子科技股份有限公司終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨調(diào)整限制性股票回購價格并回購注銷限制性股票相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告；

　　4、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江潔美電子科技股份有限公司終止實施2021年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關(guān)限制性股票之法律意見書。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月12日召開的第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務(wù)所為公司2024年度審計機構(gòu)的議案》，本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（簡稱“天健”）是一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，在業(yè)務(wù)規(guī)模、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和社會形象方面都取得了國內(nèi)領(lǐng)先的地位j9九游會登錄入口首頁，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計服務(wù)的豐富經(jīng)驗和強大的專業(yè)服務(wù)能力，能夠較好滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

　　在2023年度的審計工作中，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2023年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有豐富的上市公司審計經(jīng)驗和良好的職業(yè)水準(zhǔn)，在為公司提供審計服務(wù)的工作中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則j9九游會登錄入口首頁。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。天健近三年未因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中被判定需承擔(dān)民事責(zé)任。