j9九游會登錄入口首頁本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以96,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.7元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增4股。

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。經(jīng)過多年的發(fā)展以及對產(chǎn)業(yè)鏈的不斷整合，目前公司主營業(yè)務包括聲學產(chǎn)品（耳機、音響）業(yè)務、精密零組件業(yè)務和OEM代工生產(chǎn)業(yè)務三大業(yè)務單元。

　　(1)聲學產(chǎn)品：包括耳機及音響。耳機產(chǎn)品包括智能運動耳機、智能翻譯耳機、TWS耳機、高防水等級藍牙運動耳機、主動降噪耳機、醫(yī)療助聽器等；音響產(chǎn)品涵蓋電影還音系統(tǒng)、專業(yè)音響系統(tǒng)、民用音響系統(tǒng)以及其他光電產(chǎn)品等。

　　報告期內(nèi)，聲學產(chǎn)品業(yè)務中，耳機成品占公司主營業(yè)務收入的64.05%，以ODM模式為主；音響產(chǎn)品占公司主營業(yè)務收入的13.34%，此項業(yè)務主要是由子公司飛達音響生產(chǎn)經(jīng)營，飛達音響是知名的專業(yè)音響品牌，以自有品牌開展銷售，并承接部分專業(yè)音響代工（ODM/OEM）業(yè)務。

　　公司近二十年在電聲領域砥礪深耕，已與眾多國際和國內(nèi)知名品牌終端客戶建立了長期友好的合作關系，進入了眾多知名品牌商的供應鏈體系。公司技術研發(fā)實力、產(chǎn)品品質、精密制造水平、交付能力獲得客戶廣泛認可。

　　子公司飛達音響是國內(nèi)領先的電子音響系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，品牌歷史悠久，其電影還音系統(tǒng)、專業(yè)音響系統(tǒng)產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有優(yōu)勢地位。飛達音響產(chǎn)品種類齊全，電影還音系統(tǒng)產(chǎn)品與服務廣泛用于各大知名連鎖電影城；專業(yè)音響系統(tǒng)產(chǎn)品應用于各類劇院、體育場館、多功能廳、會議擴聲、IP廣播、視頻會議與教學、舞臺燈光等多個場所或場景。

　　公司所處的電聲行業(yè)是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。公司電聲產(chǎn)品耳機整機屬于新一代信息技術產(chǎn)業(yè)中的智能硬件，是國家重點發(fā)展和支持的行業(yè)之一。為實現(xiàn)“十四五”經(jīng)濟社會發(fā)展目標，國家加大對基礎設施建設的投資力度，專業(yè)音響行業(yè)將受益于宏觀經(jīng)濟的發(fā)展。同時，國家和地方政府出臺一系列政策支持文化和旅游領域的發(fā)展，亦催生了音響、燈光等設備的需求。2023年12月，國家工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快推進視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，進一步推動視聽電子產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。受國家政策的積極影響，未來電聲行業(yè)將在高技術附加值的產(chǎn)品升級趨勢中迎來市場增長。

　　近年來j9九游會登錄入口首頁，電聲行業(yè)保持著快速發(fā)展的態(tài)勢，尤其是無線耳機增長迅速。無線音頻設備帶來的便捷連接、聆聽體驗使得消費者的視聽需求不斷增長。隨著技術進步和行業(yè)競爭態(tài)勢的進一步演化，耳機的降噪、音質、續(xù)航以及功能復雜度持續(xù)提升，同時AI技術的逐步融入、智能交互的升級、多功能集成化、智能化的趨勢為行業(yè)發(fā)展帶來了新的增長動力。

　　公司憑借持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新、優(yōu)質的質量控制和交付能力，已經(jīng)具有良好的市場口碑。公司制定了國際化市場戰(zhàn)略，配置了相應的營銷團隊，積極開展海外布局，加強與國際知名專業(yè)電聲品牌的合作，海外銷售占比進一步提高。公司越南生產(chǎn)基地已建設完成，為海外業(yè)務的開展的提供了有力保障。

　　公司加大了研發(fā)硬件的投入力度，配備了專業(yè)的實驗室，購置了大量專業(yè)設備，為公司技術研發(fā)提供有力支撐，新產(chǎn)品開發(fā)項目有序推進；公司技術研發(fā)工作堅持市場導向，服務客戶需求，推動成果轉化。近年來通過“大客戶專案服務”的模式，與現(xiàn)有大客戶保持了穩(wěn)定、深度的合作，為公司未來持續(xù)發(fā)展提供了充足的動力。在現(xiàn)有合作的基礎上，公司深挖客戶需求，積極開拓新產(chǎn)品、新項目，進一步增強了客戶粘性。

　　注：公司實際控制人之一沈慶凱先生于2024年2月28日因突發(fā)疾病不幸逝世，沈慶凱先生直接及間接持有的公司股份將按照法律、法規(guī)辦理股份繼承手續(xù)，不會導致公司控股股東、實際控制權發(fā)生實質變化。目前相關事項正在辦理過程中，后續(xù)公司將按照相關法律法規(guī)的要求履行信息披露義務。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

　　根據(jù)《上市公司章程指引（2023年修訂）》、《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)及公司實際經(jīng)營需要，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。

　　《〈公司章程〉修訂對照表》及修訂后的《公司章程》全文將于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）。本次修訂《公司章程》事項尚需提請公司股東大會審議通過，同時公司董事會提請股東大會授權董事會向市場監(jiān)督管理部門申請章程備案等事宜。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　3、本次董事會應參加會議董事6人，實際參加會議董事6人（獨立董事趙曉明先生、曾旻輝先生以通訊會議方式出席會議）；

　　5、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東朝陽電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

　　公司獨立董事趙曉明先生、陳立新先生、曾旻輝先生分別向董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年年度股東大會上述職；三位獨立董事向公司董事會提交了《獨立董事獨立性情況自查報告》，董事會對此進行評估并出具了《董事會對獨立董事獨立性自查情況進行評估的專項意見》。

　　《2023年度董事會工作報告》、《2023年度獨立董事述職報告》、《董事會關于獨立董事獨立性自查情況進行評估的專項意見》的具體內(nèi)容，詳見公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2023年年度報告》（公告編號：2024-008）及刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《2023年年度報告摘要》（公告編號：2024-009）。

　　公司2023年度利潤分配預案為：以96,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3.7元（含稅），不送紅股，以資本公積金每10股轉增4股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于2023年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2024-010）。

　　7、審議并通過《董事會審計委員會關于2023年年度審計會計師事務所履職情況評估報告及履行監(jiān)督職責情況報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的《董事會審計委員會關于2023年年度審計會計師事務所履職情況評估報告及履行監(jiān)督職責情況報告》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于2024年度董事、監(jiān)事薪酬方案的公告》（公告編號：2024-011）。

　　公司高級管理人員按照其在公司擔任的具體管理職務，結合公司現(xiàn)行的薪酬制度、實際經(jīng)營業(yè)績、個人績效責任目標完成情況領取薪酬；

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2024-012）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》j9九游會登錄入口首頁、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：2024-013）

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》j9九游會登錄入口首頁、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-014）和刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）的《公司章程》全文。

　　為進一步提升公司規(guī)范運作水平，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關規(guī)定并結合公司實際情況，擬對《股東大會議事規(guī)則》等21項公司治理制度進行修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-015）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。公司于2024年4月25日召開了第三屆董事會第十九次會議，決定于2024年5月17日（星期五）召開2023年年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集符合有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2024年5月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年5月17日上午9:15一2024年5月17日下午15:00期間任意時間。

　?。?）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。

　?。?）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（1）上述提案已經(jīng)2024年4月25日召開的公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）上的相關公告。

　　（2）上述提案5.00和6.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　（3）上述提案7.00、8.01、8.02、8.03為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　1、登記方式：采取現(xiàn)場j9九游會登錄入口首頁、信函或傳真方式登記；不接受電線）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡及身份證在通知中確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件j9九游會登錄入口首頁、授權委托書（詳見附件二）及委托人股東賬戶卡在通知確定的登記時間辦理參會登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。傳線前送達或傳真至公司證券部。請采用信函或傳真方式進行登記的股東，在信函或傳真發(fā)出后，撥打公司證券部電話進行確認。

　　6、請準備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時間內(nèi)報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關手續(xù)者不得入場。

　　7、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作的內(nèi)容和格式詳見附件一。

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準：如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月17日（現(xiàn)場股東大會召開日）上午9：15，結束時間為2024年5月17日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15：00。