j9九游會(huì)登錄入口首頁本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長李強(qiáng)先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2024年 9月 13日下午 15:00在廈門市翔安區(qū)翔海路 19號(hào)公司 1#樓 4F會(huì)議室召開；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為 2024年 9月 13日 9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　本次股東大會(huì)的召集、召開及審議符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開不需要其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)的代理人共 251名，所持有表決權(quán)股份86,574,696股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.9739%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共 2名j9九游會(huì)登錄入口首頁，所持有表決權(quán)股份 84,265,711股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.4945%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 249名，所持有表決權(quán)股份 2,308,985股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4794%。

　　中小股東出席會(huì)議的總體情況：出席本次會(huì)議的中小股東及授權(quán)代理人共249名j9九游會(huì)登錄入口首頁，所持有表決權(quán)股份總數(shù)為：2,308,985股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4794%。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)代表對(duì)提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行表決，形成如下決議： 1、會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

　　表決情況：同意 85,892,196股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 99.2117%；反對(duì) 586,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.6776%；棄權(quán) 95,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.1108%。

　　中小投資者表決情況：同意 1,626,485股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.4416%；反對(duì) 586,600股j9九游會(huì)登錄入口首頁，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 25.4051%；棄權(quán) 95,900股j9九游會(huì)登錄入口首頁，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1533%。

　　表決情況：同意 85,895,996股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 99.2161%；反對(duì) 582,800股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.6732%；棄權(quán) 95,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.1108%。

　　中小投資者表決情況：同意 1,630,285股j9九游會(huì)登錄入口首頁，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.6061%；反對(duì) 582,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2405%；棄權(quán) 95,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1533%。

　　上述各議案均為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。

　　3、法律意見書：《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》（國楓律股字［2024］A0473號(hào)）； 4、結(jié)論性意見：經(jīng)本所律師核查，本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。