j9九游會登錄入口首頁本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第三次臨時股東大會由董事會召集，由董事長李強(qiáng)先生主持。會議以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中：

　?。?）現(xiàn)場會議于 2024年 9月 13日下午 15:00在廈門市翔安區(qū)翔海路 19號公司 1#樓 4F會議室召開；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2024年 9月 13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2024年 9月 13日 9:15-15:00期間的任意時間。

　　本次股東大會的召集、召開及審議符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議的召開不需要其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要的程序。

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)的代理人共 251名，所持有表決權(quán)股份86,574,696股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.9739%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代理人共 2名j9九游會登錄入口首頁，所持有表決權(quán)股份 84,265,711股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.4945%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 249名，所持有表決權(quán)股份 2,308,985股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4794%。

　　中小股東出席會議的總體情況：出席本次會議的中小股東及授權(quán)代理人共249名j9九游會登錄入口首頁，所持有表決權(quán)股份總數(shù)為：2,308,985股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4794%。

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，出席會議的股東或股東授權(quán)代表對提請本次股東大會審議的議案進(jìn)行表決，形成如下決議： 1、會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會專門委員會委員的議案》；

　　表決情況：同意 85,892,196股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 99.2117%；反對 586,600股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.6776%；棄權(quán) 95,900股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.1108%。

　　中小投資者表決情況：同意 1,626,485股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.4416%；反對 586,600股j9九游會登錄入口首頁，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 25.4051%；棄權(quán) 95,900股j9九游會登錄入口首頁，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1533%。

　　表決情況：同意 85,895,996股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 99.2161%；反對 582,800股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.6732%；棄權(quán) 95,900股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0.1108%。

　　中小投資者表決情況：同意 1,630,285股j9九游會登錄入口首頁，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 70.6061%；反對 582,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 25.2405%；棄權(quán) 95,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.1533%。

　　上述各議案均為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)表決通過。

　　3、法律意見書：《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門弘信電子科技集團(tuán)股份有限公司2024年第三次臨時股東大會的法律意見書》（國楓律股字［2024］A0473號）； 4、結(jié)論性意見：經(jīng)本所律師核查，本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。