j9九游會登錄入口首頁公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電子城高科”）第十二屆董事會第十九次會議于2023年6月30日在公司會議室召開，會議通知、會議相關(guān)文件于會議召開前5天以書面、專人送達方式遞呈董事會成員。會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會議，會議由公司董事長潘金峰先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會議董事以記名表決方式審議通過《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生及龔曉青先生在審議本議案時回避表決；公司董事陳文女士，獨立董事張一弛先生、伏軍先生和宋建波女士對本議案投了贊成票；三位獨立董事出具了表示贊同的獨立董事意見。

　　公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“知魚智聯(lián)”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，擬參與公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京電控”）“基于產(chǎn)業(yè)和城市數(shù)字化的北京數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目”（以下簡稱“算力中心項目”）設(shè)立的項目公司，項目公司名稱為北京電控數(shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名稱，以工商注冊為準(zhǔn)），項目公司注冊資本為35,000萬元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬元，股權(quán)占比5%。

　　項目公司出資主體：北京電控、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）、知魚智聯(lián)、貳零四玖投資集團有限公司（以下簡稱“2049集團”）、上海商籌科技有限公司（以下簡稱“上海商籌”）、北京京國管股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京國管基金”）、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“金科基金”）。

　　公司董事會同意公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對外投資項目，投資金額不超過1,750萬元。并授權(quán)知魚智聯(lián)洽談相關(guān)事項，簽署相關(guān)協(xié)議，辦理相關(guān)事宜。

　　詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》j9九游會登錄入口首頁、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//）公告的《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2023-050）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電子城高科”）子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“知魚智聯(lián)”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，擬參與公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京電控”）“基于產(chǎn)業(yè)和城市數(shù)字化的北京數(shù)字經(jīng)濟算力中心項目” （以下簡稱“算力中心項目”）設(shè)立的項目公司，項目公司名稱為北京電控數(shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)），項目公司注冊資本為35,000萬元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬元，股權(quán)占比5%。

　　● 項目公司出資主體：北京電控、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”）、知魚智聯(lián)、貳零四玖投資集團有限公司（以下簡稱“2049集團”）、上海商籌科技有限公司（以下簡稱“上海商籌”）、北京京國管股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡稱“京國管基金”）、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“金科基金”）。

　　● 北京電控為電子城高科、京東方的實際控制人。電子城高科子公司知魚智聯(lián)此次參與設(shè)立項目公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　● 過去12個月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方共計發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易共計人民幣10,000萬元。合計本次關(guān)聯(lián)交易，同類關(guān)聯(lián)交易總額為人民幣11,750萬元，未超過公司2022年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，不需要提交公司股東大會審議。

　　當(dāng)前，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展，已經(jīng)成為新形勢下我國主動把握新機遇，加快實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的普遍共識。算力是數(shù)字經(jīng)濟時代集信息計算力、數(shù)據(jù)存儲力、網(wǎng)絡(luò)運載力于一體的新型生產(chǎn)力，是國家之間的核心競爭力。同時北京市明確了建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟標(biāo)桿城市的發(fā)展目標(biāo)，并且出臺相關(guān)政策支持人工智能公共算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

　　知魚智聯(lián)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營需要，擬參與公司控股股東北京電控的算力中心項目，項目公司名稱為北京電控數(shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名，以工商注冊為準(zhǔn)），項目公司注冊資本為35,000萬元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬元，股權(quán)占比5%。設(shè)立項目公司是推進算力中心項目，獲取能耗指標(biāo)的必要舉措。

　　建設(shè)規(guī)模：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號北廣科技園內(nèi)，算力中心項目占地12,000平方米，地上建筑規(guī)模為35,163.97平方米。

　　建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施（新型數(shù)據(jù)中心），包括但不限于建設(shè)智能算力機房、展示及辦公用房、高低壓配電間、電池室、 水泵房、總控中心、消防設(shè)備間、運營商接入間、空調(diào)間等。

　　商業(yè)模式：數(shù)據(jù)中心主要通過向客戶出租機柜，并提供一站式運維服務(wù)，收取租金及服務(wù)費用；算力中心為客戶提供專業(yè)化的算力產(chǎn)品和算力模型訓(xùn)練及推理部署服務(wù)。

　　算力中心項目通過建設(shè)新型數(shù)據(jù)中心，并在此基礎(chǔ)上購置算力服務(wù)器及軟件建設(shè)算力中心，為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)以及人工智能應(yīng)用所需的算力服務(wù)。技術(shù)方面構(gòu)建了以CPU+AI加速芯片為主體的計算集群，是承載算力中心AI計算的核心新型基礎(chǔ)設(shè)施，其中操作系統(tǒng)、云平臺、部分上層應(yīng)用通過在通用服務(wù)器計算集群內(nèi)做邏輯運算；AI訓(xùn)練及推理在智能算力服務(wù)器計算集群內(nèi)做運算，設(shè)計方案合理、兼容性強，可滿足不同客戶的需求。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項經(jīng)公司第十二屆董事會第十九次會議審議通過，公司董事會同意知魚智聯(lián)此次參與成立項目公司的議案。因北京電控為電子城高科及京東方的實際控制人。知魚智聯(lián)此次參與成立項目公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司關(guān)聯(lián)董事回避表決；公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ㄎ澹┙刂帘竟嫒?，過去12個月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方共計發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易共計人民幣10,000萬元。合計本次關(guān)聯(lián)交易，同類關(guān)聯(lián)交易總額為人民幣11,750萬元，未超過公司2022年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的5%，

　　經(jīng)營范圍：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；通信類、廣播電視視聽類、計算機和外部設(shè)備及應(yīng)用類、電子基礎(chǔ)原材料和元器件類、家用電器及電子產(chǎn)品類、電子測量儀器儀表類、機械電氣設(shè)備類、交通電子類產(chǎn)品及電子行業(yè)以外行業(yè)產(chǎn)品的投資及投資管理；房地產(chǎn)開發(fā)，出租、銷售商品房；物業(yè)管理。

　　經(jīng)營范圍：制造電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計算機軟硬件；購銷電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、電子計算機軟硬件；計算機數(shù)據(jù)處理；設(shè)計、銷售機械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體j9九游會登錄入口首頁、工具模具、蒸汽熱汽；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；承辦展覽展銷活動;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外；無線電尋呼業(yè)務(wù)；自有房產(chǎn)的物業(yè)管理（含房屋出租）；機動車停車服務(wù)；企業(yè)管理咨詢。

　　主營業(yè)務(wù)：項目投資;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;物業(yè)管理;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);承辦展覽展示;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;會議服務(wù);翻譯服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外）;市場調(diào)查;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);貨物進出口;技術(shù)進出口;健康管理（須經(jīng)審批的診療活動除外）;健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動除外）;組織文化藝術(shù)交流活動（不含演出）;銷售計算機、軟件及輔助設(shè)備j9九游會登錄入口首頁、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用品、機械設(shè)備、化工產(chǎn)品、工藝品.（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目:技術(shù)服務(wù)j9九游會登錄入口首頁、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計算機系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運行維護服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備修理;貨物進出口;技術(shù)進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目:第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　主營業(yè)務(wù)：一般項目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）

　　主營業(yè)務(wù)：投資管理;投資咨詢;資產(chǎn)管理;股權(quán)投資;實業(yè)投資。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;下期出資時間為2021年11月26日;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計算機及通訊設(shè)備租賃；計算機數(shù)據(jù)處理、存儲服務(wù)、計算機系統(tǒng)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成；銷售計算機軟硬件、輔助設(shè)備及自行開發(fā)的產(chǎn)品；科技企業(yè)孵化器的投資經(jīng)營管理、投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；信息技術(shù)服務(wù)與咨詢；會議會務(wù)策劃；文化活動策劃；物業(yè)服務(wù)與物業(yè)租賃。許可經(jīng)營項目是：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；國內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)及相關(guān)的客戶服務(wù)；計算機、互聯(lián)網(wǎng)知識培訓(xùn)；呼叫中心。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）以上經(jīng)營范圍內(nèi)容以經(jīng)市場監(jiān)督管理部門實際登記的信息為準(zhǔn)。

　　項目公司設(shè)股東會，由全體股東組成，為項目公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股東會會議，由股東按照實繳出資比例行使表決權(quán)。

　　項目公司董事會由7名董事組成，其中北京電控提名3名，京東方、2049集團、上海商籌各提名1名，由股東會選舉產(chǎn)生。職工董事1名，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。項目公司董事會設(shè)董事長一名，由北京電控提名的其中一名董事?lián)巍?/p>

　　項目公司監(jiān)事會由6名監(jiān)事組成，其中北京電控、知魚智聯(lián)、京國管基金、金科基金各提名1名，由股東會選舉產(chǎn)生。職工監(jiān)事2名，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。

　　項目公司經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)立總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)各1名、副總經(jīng)理若干名。財務(wù)總監(jiān)由北京電控提名；總經(jīng)理及項目公司其他高級管理人員由董事會聘任或解聘，任期三年，可連選連任；中層及以上人員通過市場化招聘產(chǎn)生，由總經(jīng)理聘任并經(jīng)董事長簽署相關(guān)任免文件后生效。

　　從行業(yè)來看，算力業(yè)務(wù)整體處于起步階段，各參與方都處于探索階段，尚未形成特別成熟的運營模式，客戶比較分散，項目公司訂單獲取存在風(fēng)險。

　　本項目需要獲取政府投資立項備案、節(jié)能審查批復(fù)、開工許可證、竣工驗收證明j9九游會登錄入口首頁、增值電信業(yè)務(wù)許可證等合規(guī)手續(xù)和證件，才能順利銷售，期間涉及到市政府多個部門審批，能否取得存在一定不確性，可能導(dǎo)致項目建設(shè)方案調(diào)整或整體無法設(shè)施。

　　公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對外投資項目符合公司科技服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，有助于電子城高科數(shù)字化業(yè)務(wù)延伸和擴展，擴大數(shù)字化業(yè)務(wù)規(guī)模和邊界，加速推動科技服務(wù)轉(zhuǎn)型。同時，知魚智聯(lián)通過攜手北京電控、京東方、2049集團等優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源，有利于增強優(yōu)質(zhì)資源關(guān)聯(lián)性，創(chuàng)造更多業(yè)務(wù)合作機會。

　　2023年6月30日，公司第十二屆董事會第十九次會議審議通過《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生、龔曉青先生在審議本議案時回避表決；公司董事陳文女士，獨立董事張一弛先生、伏軍先生及宋建波女士對本議案投了贊成票；公司獨立董事對上述關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可，并發(fā)表了同意的獨立意見。公司獨立董事認為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。同意董事會關(guān)于審議通過《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的決議。

　　公司董事會同意公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對外投資項目，投資金額不超過1,750萬元。并授權(quán)知魚智聯(lián)洽談相關(guān)事項，簽署相關(guān)協(xié)議，辦理相關(guān)事宜。

　　2022年11月16日，公司第十二屆董事會第七次會議審議通過《公司擬參與北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資的議案》，公司參股的關(guān)聯(lián)公司北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“電控產(chǎn)投”）通過股東同比例增資的方式將注冊資本從6億元增加至12億元，公司以自有資金1億元參與電控產(chǎn)投增資。 (具體內(nèi)容詳見公司 2022年 11 月 17 日于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//）披露的《公司參與北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易公告》(臨 2022-073))。