j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“電子城高科”）第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月30日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知、會(huì)議相關(guān)文件于會(huì)議召開前5天以書面、專人送達(dá)方式遞呈董事會(huì)成員。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘金峰先生主持，會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議董事以記名表決方式審議通過(guò)《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生及龔曉青先生在審議本議案時(shí)回避表決；公司董事陳文女士，獨(dú)立董事張一弛先生、伏軍先生和宋建波女士對(duì)本議案投了贊成票；三位獨(dú)立董事出具了表示贊同的獨(dú)立董事意見。

　　公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“知魚智聯(lián)”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，擬參與公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京電控”）“基于產(chǎn)業(yè)和城市數(shù)字化的北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“算力中心項(xiàng)目”）設(shè)立的項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司名稱為北京電控?cái)?shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名稱，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為35,000萬(wàn)元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬(wàn)元，股權(quán)占比5%。

　　項(xiàng)目公司出資主體：北京電控、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東方”）、知魚智聯(lián)、貳零四玖投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“2049集團(tuán)”）、上海商籌科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海商籌”）、北京京國(guó)管股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“京國(guó)管基金”）、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“金科基金”）。

　　公司董事會(huì)同意公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對(duì)外投資項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)1,750萬(wàn)元。并授權(quán)知魚智聯(lián)洽談相關(guān)事項(xiàng)，簽署相關(guān)協(xié)議，辦理相關(guān)事宜。

　　詳見公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//）公告的《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2023-050）。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“電子城高科”）子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“知魚智聯(lián)”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，擬參與公司控股股東北京電子控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京電控”）“基于產(chǎn)業(yè)和城市數(shù)字化的北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)算力中心項(xiàng)目” （以下簡(jiǎn)稱“算力中心項(xiàng)目”）設(shè)立的項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司名稱為北京電控?cái)?shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為35,000萬(wàn)元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬(wàn)元，股權(quán)占比5%。

　　● 項(xiàng)目公司出資主體：北京電控、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京東方”）、知魚智聯(lián)、貳零四玖投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“2049集團(tuán)”）、上海商籌科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海商籌”）、北京京國(guó)管股權(quán)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“京國(guó)管基金”）、北京金科基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“金科基金”）。

　　● 北京電控為電子城高科、京東方的實(shí)際控制人。電子城高科子公司知魚智聯(lián)此次參與設(shè)立項(xiàng)目公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方共計(jì)發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易共計(jì)人民幣10,000萬(wàn)元。合計(jì)本次關(guān)聯(lián)交易，同類關(guān)聯(lián)交易總額為人民幣11,750萬(wàn)元，未超過(guò)公司2022年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，不需要提交公司股東大會(huì)審議。

　　當(dāng)前，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，已經(jīng)成為新形勢(shì)下我國(guó)主動(dòng)把握新機(jī)遇，加快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的普遍共識(shí)。算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代集信息計(jì)算力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力于一體的新型生產(chǎn)力，是國(guó)家之間的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)北京市明確了建設(shè)全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市的發(fā)展目標(biāo)，并且出臺(tái)相關(guān)政策支持人工智能公共算力基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

　　知魚智聯(lián)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)需要，擬參與公司控股股東北京電控的算力中心項(xiàng)目，項(xiàng)目公司名稱為北京電控?cái)?shù)智科技有限責(zé)任公司（暫定名，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)），項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為35,000萬(wàn)元，知魚智聯(lián)擬以自有資金投資1,750萬(wàn)元，股權(quán)占比5%。設(shè)立項(xiàng)目公司是推進(jìn)算力中心項(xiàng)目，獲取能耗指標(biāo)的必要舉措。

　　建設(shè)規(guī)模：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋中路18號(hào)北廣科技園內(nèi)，算力中心項(xiàng)目占地12,000平方米，地上建筑規(guī)模為35,163.97平方米。

　　建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施（新型數(shù)據(jù)中心），包括但不限于建設(shè)智能算力機(jī)房、展示及辦公用房、高低壓配電間、電池室、 水泵房、總控中心、消防設(shè)備間、運(yùn)營(yíng)商接入間、空調(diào)間等。

　　商業(yè)模式：數(shù)據(jù)中心主要通過(guò)向客戶出租機(jī)柜，并提供一站式運(yùn)維服務(wù)，收取租金及服務(wù)費(fèi)用；算力中心為客戶提供專業(yè)化的算力產(chǎn)品和算力模型訓(xùn)練及推理部署服務(wù)。

　　算力中心項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)新型數(shù)據(jù)中心，并在此基礎(chǔ)上購(gòu)置算力服務(wù)器及軟件建設(shè)算力中心，為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)以及人工智能應(yīng)用所需的算力服務(wù)。技術(shù)方面構(gòu)建了以CPU+AI加速芯片為主體的計(jì)算集群，是承載算力中心AI計(jì)算的核心新型基礎(chǔ)設(shè)施，其中操作系統(tǒng)、云平臺(tái)、部分上層應(yīng)用通過(guò)在通用服務(wù)器計(jì)算集群內(nèi)做邏輯運(yùn)算；AI訓(xùn)練及推理在智能算力服務(wù)器計(jì)算集群內(nèi)做運(yùn)算，設(shè)計(jì)方案合理、兼容性強(qiáng)，可滿足不同客戶的需求。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)同意知魚智聯(lián)此次參與成立項(xiàng)目公司的議案。因北京電控為電子城高科及京東方的實(shí)際控制人。知魚智聯(lián)此次參與成立項(xiàng)目公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司關(guān)聯(lián)董事回避表決；公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄎ澹┙刂帘竟嫒?，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方共計(jì)發(fā)生同類關(guān)聯(lián)交易共計(jì)人民幣10,000萬(wàn)元。合計(jì)本次關(guān)聯(lián)交易，同類關(guān)聯(lián)交易總額為人民幣11,750萬(wàn)元，未超過(guò)公司2022年末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5%，

　　經(jīng)營(yíng)范圍：授權(quán)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；通信類、廣播電視視聽類、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用類、電子基礎(chǔ)原材料和元器件類、家用電器及電子產(chǎn)品類、電子測(cè)量?jī)x器儀表類、機(jī)械電氣設(shè)備類、交通電子類產(chǎn)品及電子行業(yè)以外行業(yè)產(chǎn)品的投資及投資管理；房地產(chǎn)開發(fā)，出租、銷售商品房；物業(yè)管理。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計(jì)算機(jī)軟硬件；購(gòu)銷電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)軟硬件；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理；設(shè)計(jì)、銷售機(jī)械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、工具模具、蒸汽熱汽；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；承辦展覽展銷活動(dòng);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；無(wú)線電尋呼業(yè)務(wù)；自有房產(chǎn)的物業(yè)管理（含房屋出租）；機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)；企業(yè)管理咨詢。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：項(xiàng)目投資;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;物業(yè)管理;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);承辦展覽展示;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;出租辦公用房;出租商業(yè)用房;會(huì)議服務(wù);翻譯服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);數(shù)據(jù)處理（數(shù)據(jù)處理中的中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外）;市場(chǎng)調(diào)查;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;健康管理（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）;健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出）;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用品、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品、工藝品.（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng);3、不得發(fā)放;4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);軟件開發(fā);軟件銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備修理;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目:第一類增值電信業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以自有資金從事投資活動(dòng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理;投資咨詢;資產(chǎn)管理;股權(quán)投資;實(shí)業(yè)投資。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);下期出資時(shí)間為2021年11月26日;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)服務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；銷售計(jì)算機(jī)軟硬件、輔助設(shè)備及自行開發(fā)的產(chǎn)品；科技企業(yè)孵化器的投資經(jīng)營(yíng)管理、投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；信息技術(shù)服務(wù)與咨詢；會(huì)議會(huì)務(wù)策劃；文化活動(dòng)策劃；物業(yè)服務(wù)與物業(yè)租賃。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；國(guó)內(nèi)因特網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)及相關(guān)的客戶服務(wù)；計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)培訓(xùn)；呼叫中心。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）以上經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容以經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門實(shí)際登記的信息為準(zhǔn)。

　　項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，由全體股東組成，為項(xiàng)目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。

　　項(xiàng)目公司董事會(huì)由7名董事組成，其中北京電控提名3名，京東方、2049集團(tuán)、上海商籌各提名1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工董事1名，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。項(xiàng)目公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由北京電控提名的其中一名董事?lián)巍?/p>

　　項(xiàng)目公司監(jiān)事會(huì)由6名監(jiān)事組成，其中北京電控、知魚智聯(lián)、京國(guó)管基金、金科基金各提名1名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。職工監(jiān)事2名，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)各1名、副總經(jīng)理若干名。財(cái)務(wù)總監(jiān)由北京電控提名；總經(jīng)理及項(xiàng)目公司其他高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，任期三年，可連選連任；中層及以上人員通過(guò)市場(chǎng)化招聘產(chǎn)生，由總經(jīng)理聘任并經(jīng)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)任免文件后生效。

　　從行業(yè)來(lái)看，算力業(yè)務(wù)整體處于起步階段，各參與方都處于探索階段，尚未形成特別成熟的運(yùn)營(yíng)模式，客戶比較分散，項(xiàng)目公司訂單獲取存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　本項(xiàng)目需要獲取政府投資立項(xiàng)備案、節(jié)能審查批復(fù)、開工許可證、竣工驗(yàn)收證明j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、增值電信業(yè)務(wù)許可證等合規(guī)手續(xù)和證件，才能順利銷售，期間涉及到市政府多個(gè)部門審批，能否取得存在一定不確性，可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)方案調(diào)整或整體無(wú)法設(shè)施。

　　公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對(duì)外投資項(xiàng)目符合公司科技服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，有助于電子城高科數(shù)字化業(yè)務(wù)延伸和擴(kuò)展，擴(kuò)大數(shù)字化業(yè)務(wù)規(guī)模和邊界，加速推動(dòng)科技服務(wù)轉(zhuǎn)型。同時(shí)，知魚智聯(lián)通過(guò)攜手北京電控、京東方、2049集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)資源，有利于增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)資源關(guān)聯(lián)性，創(chuàng)造更多業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。

　　2023年6月30日，公司第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、苗傳斌先生、龔曉青先生在審議本議案時(shí)回避表決；公司董事陳文女士，獨(dú)立董事張一弛先生、伏軍先生及宋建波女士對(duì)本議案投了贊成票；公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東權(quán)益的情形。同意董事會(huì)關(guān)于審議通過(guò)《公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司擬參與設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的決議。

　　公司董事會(huì)同意公司子公司知魚智聯(lián)此次參與對(duì)外投資項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)1,750萬(wàn)元。并授權(quán)知魚智聯(lián)洽談相關(guān)事項(xiàng)，簽署相關(guān)協(xié)議，辦理相關(guān)事宜。

　　2022年11月16日，公司第十二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《公司擬參與北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資的議案》，公司參股的關(guān)聯(lián)公司北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電控產(chǎn)投”）通過(guò)股東同比例增資的方式將注冊(cè)資本從6億元增加至12億元，公司以自有資金1億元參與電控產(chǎn)投增資。 (具體內(nèi)容詳見公司 2022年 11 月 17 日于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//）披露的《公司參與北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易公告》(臨 2022-073))。