j9九游會登錄入口首頁本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏j9九游會登錄入口首頁，并對其內(nèi)容的真實性j9九游會登錄入口首頁、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　因上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實施 2023年年度權(quán)益分派、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股以及股權(quán)激勵限制性股票歸屬事項，公司總股本發(fā)生變化j9九游會登錄入口首頁，故公司 2024年度向特定對象發(fā)行 A股股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過 15,299,839股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過 21,418,292股（含本數(shù)）。

　　公司于 2024年 4月 28日召開第三屆董事會第四次會議以及第三屆監(jiān)事會第四次會議，于 2024年 5月 24日召開 2023年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于公司 2024年度向特定對象發(fā)行 A股股票方案的議案》等議案，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司 2024年度向特定對象發(fā)行 A股股票預(yù)案》等相關(guān)文件。本次向特定對象發(fā)行 A 股股票關(guān)于發(fā)行數(shù)量的情況如下：

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 15%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過15,299,839股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。

　　在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)，在取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行詢價情況協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次發(fā)行首次董事會決議公告日至發(fā)行日期間有送紅股j9九游會登錄入口首頁、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項，以及其他事項導致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的j9九游會登錄入口首頁，則本次發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時將相應(yīng)調(diào)整。

　　自 2024年 4月 19日至 2024年 6月 6日，“奕瑞轉(zhuǎn)債”共有人民幣 2,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為 8股，公司總股本 101,998,932股增加至 101,998,940股

　　公司于 2024年 5月 24日召開 2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司 2023年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本次權(quán)益分派以公司總股本 101,998,940 股扣除回購專用賬戶 173,959股后實際參與分配的101,824,981股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為 2.00000元（含稅），每股轉(zhuǎn)增 0.40000股。擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額 203,649,962.00元（含稅），擬轉(zhuǎn)增 40,729,992股。本次分配后總股本為 142,728,932股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 6月 11日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露了《奕瑞科技2023年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2024-038）。

　　公司于 2024年 6月完成了 2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期第二次歸屬的股份登記工作，本次共歸屬 59,682股股份，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由 142,728,932股增加至 142,788,614股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 7月 2日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的《奕瑞科技關(guān)于 2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期第二次歸屬的歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（2024-043）。

　　鑒于上述事項導致公司總股本發(fā)生變化，公司對 2024 年向特定對象發(fā)行 A股股票發(fā)行數(shù)量上限相應(yīng)作出如下調(diào)整：

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 15%，截至本公告披露日，公司總股本為 142,788,614股，按此計算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過 21,418,292股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將由董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)最終同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價格等具體情況協(xié)商確定。