j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　因上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)施 2023年年度權(quán)益分派、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股以及股權(quán)激勵(lì)限制性股票歸屬事項(xiàng)，公司總股本發(fā)生變化j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，故公司 2024年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過(guò) 15,299,839股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò) 21,418,292股（含本數(shù)）。

　　公司于 2024年 4月 28日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于 2024年 5月 24日召開 2023年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2024年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票方案的議案》等議案，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的《上海奕瑞光電子科技股份有限公司 2024年度向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票預(yù)案》等相關(guān)文件。本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票關(guān)于發(fā)行數(shù)量的情況如下：

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 15%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)15,299,839股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以經(jīng)上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

　　在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行詢價(jià)情況協(xié)商確定。

　　若公司股票在本次發(fā)行首次董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間有送紅股j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，以及其他事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，則本次發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

　　自 2024年 4月 19日至 2024年 6月 6日，“奕瑞轉(zhuǎn)債”共有人民幣 2,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為 8股，公司總股本 101,998,932股增加至 101,998,940股

　　公司于 2024年 5月 24日召開 2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2023年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本次權(quán)益分派以公司總股本 101,998,940 股扣除回購(gòu)專用賬戶 173,959股后實(shí)際參與分配的101,824,981股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利為 2.00000元（含稅），每股轉(zhuǎn)增 0.40000股。擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額 203,649,962.00元（含稅），擬轉(zhuǎn)增 40,729,992股。本次分配后總股本為 142,728,932股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 6月 11日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露了《奕瑞科技2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2024-038）。

　　公司于 2024年 6月完成了 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期第二次歸屬的股份登記工作，本次共歸屬 59,682股股份，本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由 142,728,932股增加至 142,788,614股。具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 7月 2日在上海證券交易所網(wǎng)站（）上披露的《奕瑞科技關(guān)于 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期第二次歸屬的歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（2024-043）。

　　鑒于上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，公司對(duì) 2024 年向特定對(duì)象發(fā)行 A股股票發(fā)行數(shù)量上限相應(yīng)作出如下調(diào)整：

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 15%，截至本公告披露日，公司總股本為 142,788,614股，按此計(jì)算，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò) 21,418,292股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將由董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價(jià)格等具體情況協(xié)商確定。