j9九游會登錄入口首頁本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任j9九游會登錄入口首頁。

　　上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會議于 2024年 8月 8日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于 2024年 8月 5日以專人送出和電話形式發(fā)出j9九游會登錄入口首頁，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議的提前通知期限。會議由監(jiān)事會主席萬章先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事 3名。本次會議的召集、召開方式以及議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《上海柏楚電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，表決所形成決議合法有效。

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 公司本次使用合計(jì)不超過人民幣 133,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,其中 2019年首次公開發(fā)行股票募集資金 73,000萬元、2021年向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金 60,000萬元，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和募集資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形j9九游會登錄入口首頁。

　　綜上，同意公司使用合計(jì)不超過人民幣 133,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理j9九游會登錄入口首頁，其中 2019年首次公開發(fā)行股票募集資金 73,000萬元、2021年向特定對象發(fā)行 A股股票募集資金 60,000萬元j9九游會登錄入口首頁。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《上海柏楚電子科技股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-040）。