1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)公司未來發(fā)展需求和考慮股東回報，并結(jié)合公司現(xiàn)金流量情況，公司第六屆董事會第八次會議通過利潤分配方案：擬以實施利潤分配時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.94元（含稅），不送紅股，不轉(zhuǎn)增股本。上述利潤分配方案須提交公司2023年年度股東大會審議。

　　公司所屬行業(yè)為印制電路板制造業(yè)，印制電路板（Printed Circuit Board，簡稱“PCB”），又稱為印制線路板、印刷電路板、印刷線路板。其主要功能是使各種電子零組件形成預(yù)定電路的連接，起中繼傳輸作用。印制電路板是組裝電子零件用的關(guān)鍵互連件，不僅為電子元器件提供電氣連接，也承載著電子設(shè)備數(shù)字及模擬信號傳輸、電源供給和射頻微波信號發(fā)射與接收等業(yè)務(wù)功能，絕大多數(shù)電子設(shè)備及產(chǎn)品均需配備，因而被稱為“電子產(chǎn)品之母”。

　　PCB作為電子元器件的支撐體，以及電子元器件電氣相互連接的載體，目前已廣泛應(yīng)用于汽車電子、新能源、通訊電子、消費(fèi)電子、計算機(jī)、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等領(lǐng)域。在智能化、數(shù)字化、低碳化等因素的驅(qū)動下，汽車電子、5G通訊建設(shè)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等PCB下游應(yīng)用行業(yè)的蓬勃發(fā)展，將帶動PCB需求的持續(xù)增長。

　　根據(jù)Prismark 2023年第四季度報告統(tǒng)計，2023年以美元計價的全球PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值同比下降15%，預(yù)測2023年-2028年全球PCB產(chǎn)值的年復(fù)合增長率為5.4%。因下業(yè)需求減弱等原因，PCB產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)階段性萎縮，但從中長期看，PCB產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。

　　印制電路板行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，尤其隨著近年來下業(yè)更趨多元化，印刷電路板在總體上受單一細(xì)分領(lǐng)域影響較小，因此印制電路板行業(yè)的周期性主要體現(xiàn)為隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動以及電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r而變化。

　　公司是一家專注于從事高精度、高密度雙層及多層印制線路板的研究、開發(fā)、制造、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年在PCB行業(yè)的深耕，公司的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車電子、新能源及電源、計算機(jī)與通訊、工控醫(yī)療、多媒體與顯示等領(lǐng)域中。公司通過高品質(zhì)產(chǎn)品、高效率服務(wù)獲得廣大客戶信賴和行業(yè)內(nèi)的廣泛好評，已成為行業(yè)內(nèi)重要品牌之一。同時，公司憑借在精細(xì)化管理、工藝改進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新等方面的綜合優(yōu)勢，已連續(xù)多年入選行業(yè)研究機(jī)構(gòu)mation發(fā)布的世界PCB制造企業(yè)百強(qiáng)以及中國印制電路行業(yè)協(xié)會（CPCA）發(fā)布的中國PCB百強(qiáng)企業(yè)，被CPCA評為優(yōu)秀民族品牌企業(yè)。

　　公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜單排名第51名；在中國電子電路行業(yè)2022年主要企業(yè)營收榜單綜合PCB排名第28名、2022年中國內(nèi)資PCB百強(qiáng)企業(yè)第13名，上述排名相較于2021年的排名均有所上升，進(jìn)一步凸顯了公司市場地位的提升。

　　電子信息產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，而PCB作為“電子產(chǎn)品之母”是電子信息產(chǎn)業(yè)中不可或缺的組成部分。國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的逐步推出，為國內(nèi)印制電路板行業(yè)朝向高端化發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，在產(chǎn)業(yè)政策大力扶持下，PCB行業(yè)未來增長空間廣闊，如《關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》、《廣東省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展指引1.0》、《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。

　　公司自成立以來始終專注于高精度、高密度雙層及多層印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司的印制電路板具有高精度、高密度、高可靠性的特點，已廣泛應(yīng)用于汽車電子、新能源及電源、計算機(jī)與通訊、工控醫(yī)療、多媒體與顯示等領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司主要業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)、采購、銷售等主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。

　　經(jīng)過20多年在PCB行業(yè)的深耕發(fā)展，公司的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車電子、新能源及電源、計算機(jī)與通訊、工控醫(yī)療、多媒體與顯示等領(lǐng)域，公司憑借高技術(shù)、高品質(zhì)產(chǎn)品、精細(xì)化管理、全方位高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)等優(yōu)勢，獲得了國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的信賴與認(rèn)可。

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入317,732.62萬元，同比增加3.90%；凈利潤35,500.13萬元，同比增加32.20%；綜合毛利率21.73%，同比提高4.90個百分點。公司業(yè)績增長的主要原因是公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品整體收入水平，同時，積極推進(jìn)降本增效工作，并取得一定成效。

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

　　報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入317,732.62萬元，同比增加3.90%；利潤總額39,880.39萬元，同比增加35.73%；凈利潤35,500.13萬元，同比增加32.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤35,500.13萬元，同比增加32.20%。同時，報告期內(nèi)公司資產(chǎn)總額501,936.50萬元，比上年末增加1.89%；負(fù)債總額123,405.47萬元，比上年末減少8.63%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)378,531.03萬元，比上年末增加5.86%。

　　2公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 會議問題征集：投資者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目、微信掃描下方小程序碼或通過公司郵箱進(jìn)行提問。公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露公司《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。為便于廣大投資者更全面深入地了解本公司 2023年的業(yè)績和經(jīng)營情況，公司擬于2024年4月11日（星期四）10:00-11:00召開業(yè)績說明會，就公司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展戰(zhàn)略等事項進(jìn)行溝通交流。

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況等與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　董事長兼總經(jīng)理張邯先生，副總經(jīng)理兼董事會秘書何剛先生，副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)易守彬先生，獨立董事胡衛(wèi)華先生（如有特殊情況，參會人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

　?。ㄒ唬┩顿Y者可在2024年4月11日（星期四）10:00-11:00通過登錄上證路演中心（）、價值在線（）或微信掃描下方小程序碼參與本次業(yè)績說明會。

　　（二）投資者可于2024年4月2日（星期二）至4月10日（星期三）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目、使用微信掃描上方小程序碼或通過公司郵箱進(jìn)行提問。公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（）和價值在線（）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　?。ㄒ唬V東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┍敬螘h應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名，其中董事霞暉先生、袁紅女士、肖娓娓女士、蘭盈杰先生以通訊方式參會并傳線名董事出席現(xiàn)場會議并表決。

　　公司獨立董事向董事會遞交了《2023年度獨立董事述職報告》，并將在公司2023年年度股東大會上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的《2023年度獨立董事述職報告》。

　　董事會認(rèn)為公司《2023年年度報告》及其摘要真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年度的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報告編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　本議案已經(jīng)審計委員會事前審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會、戰(zhàn)略委員會以及獨立董事專門會議事前審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于2023年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2024-012）。

　　本議案已經(jīng)審計委員會事前審議通過，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了內(nèi)部控制審計報告。具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（）的《2023年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會事前審議通過，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，招商證券出具了核查報告。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于2023年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2024-013）。

　　本議案已經(jīng)獨立董事專門會議事前審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2024-014）。

　　本議案已經(jīng)審計委員會事前審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2024-015）。

　　2023年年度股東大會會議通知詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（）及相關(guān)指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》（公告編號：2024-016）。

　　2、經(jīng)與會董事簽署的《廣東依頓電子科技股份有限公司第六屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議》；

　　3、經(jīng)與會董事簽署的《廣東依頓電子科技股份有限公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會2024年第一次會議決議》；

　　4、經(jīng)與會獨立董事簽署的《廣東依頓電子科技股份有限公司第六屆董事會獨立董事2024年第二次專門會議決議》。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一公告格式》以及《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了2023年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告，j9九游會登錄入口首頁具體內(nèi)容如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東依頓電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]577號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，廣東依頓電子科技股份有限公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）9,000萬股，每股發(fā)行價格為15.31元，募集資金總額1,377,900,000.00元。扣除承銷費(fèi)和保薦費(fèi)57,493,900.00元后的募集資金為人民幣1,320,406,100.00元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2014年6月24日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國銀行股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監(jiān)管賬戶；減除其他發(fā)行費(fèi)用人民幣12,833,500.00元后，募集資金凈額為人民幣1,307,572,600.00元。上述募集資金凈額將全部用于“年產(chǎn)110萬平方米多層印刷線萬平方米HDI印刷線路板項目”。上述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗確認(rèn)，并由其出具“大華驗字[2014]000233號”驗資報告。募集資金賬戶初始存儲情況如下：

　　公司募投項目投資總額130,802.12萬元，實際募集資金凈額為130,757.26萬元。公司以前年度已使用募集資金117, 681.06萬元，報告期內(nèi)公司使用募集資金總額為16,564.36萬元，截至2023年12月31日,公司累計使用募集資金134,245.42萬元。募集資金累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額為18,774.5萬元（其中銀行利息18,778.89萬元，銀行手續(xù)費(fèi)4.39萬元）。募投項目共結(jié)余募集資金15,286.35萬元系利息收入，已全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶用于永久性補(bǔ)充流動資金，同時公司已完成上述募集資金存放專項賬戶的銷戶手續(xù)。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該制度已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議審議通過，并經(jīng)公司2010年年度股東大會決議通過。

　　根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司建立募集資金專戶存儲制度，對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ茫皇跈?quán)保薦代表人可以隨時到開設(shè)募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料；商業(yè)銀行每月應(yīng)向公司出具對賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)；根據(jù)本公司與招商證券股份有限公司、銀行之間于2014年6月24日簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，公司一次或12個月以內(nèi)累計從資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額的20%的，銀行應(yīng)及時以傳真方式通知保薦代表人，并提供專戶的支出清單；同時保薦代表人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股份有限公司、銀行之間簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，截至2023年12月31日，協(xié)議各方均按照協(xié)議的規(guī)定履行了相關(guān)職責(zé)。

　　為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，建立良好的銀企合作關(guān)系，公司2019年在興業(yè)銀行股份有限公司中山開發(fā)區(qū)科技支行新開設(shè)“年產(chǎn)70萬平方米多層印刷線路板項目”募集資金專戶，將部分原存放于中信銀行股份有限公司中山分行用于“年產(chǎn)70萬平方米多層印刷線路板項目”的募集資金轉(zhuǎn)入上述新開設(shè)的募集資金專戶。

　　注：中國銀行中山三角支行賬號為5的銀行賬戶已于2018年6月27日銷戶，該募集資金專戶銷戶前所產(chǎn)生的利息20.33萬元已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久補(bǔ)充流動資金；中信銀行中山分行賬號為6991的銀行賬戶已于2023年10月13日銷戶，該募集資金專戶銷戶前所產(chǎn)生的利息16.90萬元已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久補(bǔ)充流動資金；興業(yè)銀行中山開發(fā)區(qū)科技支行賬號為486的銀行賬戶已于2023年10月17日銷戶，該募集資金專戶銷戶前所產(chǎn)生的利息15,249.12萬元已轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久補(bǔ)充流動資金。

　　鑒于近年HDI行業(yè)增速放緩，市場競爭激烈，HDI產(chǎn)品價格下滑，盈利性不如理想，為提高募投資金的使用效率，集中資源發(fā)展公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)，結(jié)合公司發(fā)展需要，經(jīng)慎重研究，公司于2018年4月23日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，同意將“年產(chǎn)45萬平方米HDI印刷線路板項目”變更為“年產(chǎn)70萬平方米多層印刷線路板項目”。上述變更募集資金投資項目并于2018年6月25日經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過。

　　2023年，公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》和《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關(guān)規(guī)定管理募集資金專項賬戶。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴(yán)格履行了信息披露義務(wù)，不存在不及時、不真實、不準(zhǔn)確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司首次公開發(fā)行股票并上市的審計機(jī)構(gòu)，對公司2023年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了鑒證，并出具了《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

　　大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，該專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引編制，公允反映了公司2023年度募集資金存放與實際使用情況。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東依頓電子科技股份有限公司2023年度募集資金的存放與使用情況之專項核查報告》。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司2023年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　（一）大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報告》；

　　（二）招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于廣東依頓電子科技股份有限公司2023年度募集資金的存放與使用情況之專項核查報告》。

　　注：表中所示57,111.52萬元為原HDI募投項目變更前的募集資金余額，經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過，該項目尚未使用的募集資金余額及其孳息變更用于“年產(chǎn)70萬平方米多層印刷線路板項目”建設(shè)，不足部分將由公司自籌解決。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司依頓（香港）電子科技有限公司擬租賃騰達(dá)置業(yè)有限公司名下廠房，租期為2024年5月1日至2025年4月30日，租賃費(fèi)為每月3.75萬港幣。

　　● 過去12個月公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易的次數(shù)為12次，累計金額為45萬港幣，除此之外公司未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

　　● 本次交易雙方依照“自愿、平等、等價”原則，按照市場公允價格協(xié)商確定租金。本次關(guān)聯(lián)交易對公司的獨立性不會造成損害和影響。

　　根據(jù)日常經(jīng)營需要，公司全資子公司依頓（香港）電子科技有限公司（以下簡稱“依頓香港”）擬租賃騰達(dá)置業(yè)有限公司（以下簡稱“騰達(dá)置業(yè)”）名下位于香港荃灣荃景園30-38號匯利工業(yè)中心8樓A座（約3,149尺）的廠房，租期為2024年5月1日至2025年4月30日，租賃費(fèi)用為每月3.75萬港幣。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　騰達(dá)置業(yè)的董事李立先生、梁麗萍女士與公司副董事長李永勝先生分別為父子關(guān)系、關(guān)系，因此騰達(dá)置業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)第六屆董事會第八次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李永勝先生回避表決。該事項尚需提交股東大會審議。

　　至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

　　騰達(dá)置業(yè)的董事李立先生、梁麗萍女士與公司副董事長李永勝先生分別為父子關(guān)系、關(guān)系，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，騰達(dá)置業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)法人，故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　騰達(dá)置業(yè)最近三年主要從事投資房地產(chǎn)及股票業(yè)務(wù)。根據(jù)香港何藹旋會計師行于2023年11月20日出具的《審計報告》，截至2023年3月31日止年度（結(jié)算年度為2022年4月1日至2023年3月31日），騰達(dá)置業(yè)資產(chǎn)總計32,341.66萬港元，負(fù)債總計171.72萬港元，凈資產(chǎn)總計32,169.94萬港元；營業(yè)總收入805.83萬港元，凈利潤539.52萬港元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易的類別為租入資產(chǎn)，交易標(biāo)的為騰達(dá)置業(yè)名下位于香港荃灣荃景園30-38號匯利工業(yè)中心8樓A座（約3,149尺）的廠房。租賃費(fèi)為每月3.75萬港幣，租賃期限自2024年5月1日起至2025年4月30日止。

　　本次公司全資子公司依頓香港租入的房產(chǎn)，使用狀態(tài)良好，權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　本次租賃房產(chǎn)的價格是在參考市場公允價格的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商確定的，本次交易價格為正常的商業(yè)交易價格，定價原則合理、公允，遵守了“自愿、平等、等價”原則。

　　公司全資子公司依頓香港租賃關(guān)聯(lián)方騰達(dá)置業(yè)房產(chǎn)用于辦公，符合正常經(jīng)營活動開展的需要。交易條件及定價公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會對公司的經(jīng)營造成重大影響。

　　公司第六屆董事會獨立董事2024年第二次專門會議審議通過了《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交董事會審議。獨立董事認(rèn)為：公司全資子公司依頓香港租賃關(guān)聯(lián)方騰達(dá)置業(yè)房產(chǎn)用于辦公，符合正常經(jīng)營活動開展的需要，雙方依照“自愿、平等、等價”原則，按照市場公允價格協(xié)商確定租金，對公司的獨立性不會造成損害和影響，亦不存在損害公司及全體股東（特別是中小股東）利益的情形，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。

　　公司于2024年3月27日召開的第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李永勝先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致同意本議案。此項交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。

　　公司于2024年3月27日召開的第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易的定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平等協(xié)商的契約自由原則，符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，未損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。