j9九游會登錄入口首頁本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一j9九游會登錄入口首頁、監(jiān)事會會議召開情況

　　河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會于2024年7月26日分別以電子郵件、書面送達的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會第十八次會議的通知。本次會議于 2024年 7月 26日在公司會議室以現場會議和視頻會議相結合的方式召開j9九游會登錄入口首頁j9九游會登錄入口首頁。

　　公司本屆監(jiān)事會現有監(jiān)事 3人，實際出席會議的監(jiān)事 3人，會議由監(jiān)事會主席戴志華先生主持。會議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《河北中瓷電子科技股份有限公司章程》《河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　同意根據《中華人民共和國公司法》《河北中瓷電子科技股份有限公司章程》及《河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》中關于召開監(jiān)事會臨時會議通知的規(guī)定j9九游會登錄入口首頁，豁免本次監(jiān)事會會議提前 5日通知時限的要求，于 2024年 7月26日召開公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議j9九游會登錄入口首頁。

　　同意公司以支付現金的方式收購北京國聯(lián)之芯企業(yè)管理中心（有限合伙）持有的北京國聯(lián)萬眾半導體科技有限公司 5.3971%股權（對應注冊資本為人民幣700.4874萬元），本次交易完成后，國聯(lián)萬眾將成為公司的全資子公司。

　　《關于公司收購控股子公司剩余股東股權暨重大資產重組部分標的公司/募投項目實施主體股權結構發(fā)生變化的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（）。