j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2024年7月26日分別以電子郵件、書面送達(dá)的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于 2024年 7月 26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式召開j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　公司本屆監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有監(jiān)事 3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事 3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席戴志華先生主持。會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《河北中瓷電子科技股份有限公司章程》《河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《河北中瓷電子科技股份有限公司章程》及《河北中瓷電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》中關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知的規(guī)定j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，豁免本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議提前 5日通知時(shí)限的要求，于 2024年 7月26日召開公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　同意公司以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)北京國(guó)聯(lián)之芯企業(yè)管理中心（有限合伙）持有的北京國(guó)聯(lián)萬眾半導(dǎo)體科技有限公司 5.3971%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本為人民幣700.4874萬元），本次交易完成后，國(guó)聯(lián)萬眾將成為公司的全資子公司。

　　《關(guān)于公司收購(gòu)控股子公司剩余股東股權(quán)暨重大資產(chǎn)重組部分標(biāo)的公司/募投項(xiàng)目實(shí)施主體股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。