j9九游會登錄入口首頁本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。江蘇宏微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏微科技”）第四屆董事會、監(jiān)事會于 2024年 8月 6日任期屆滿。為確保工作的連續(xù)性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《江蘇宏微科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由 9名董事組成，其中 3人為獨立董事，6人為非獨立董事。公司于 2024年 7月 19日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會人數(shù)、修訂并辦理工商變更登記的議案》，公司董事會同意調(diào)整董事會人數(shù)、董事會成員人數(shù)由 9名減少至 8名，其中非獨立董事 5名，獨立董事 3名，并據(jù)此修訂《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)條款。該事項尚需提交股東大會審議。

　　公司于 2024年 7月 19日召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司董事會同意提名趙善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波為公司第五屆董事會非獨立董事候選人j9九游會登錄入口首頁，同意提名王文凱、溫旭輝、張玉青為公司第五屆董事會獨立董事候選人，其中王文凱為會計專業(yè)人士。上述董事候選人簡歷詳見附件一、附件二。

　　公司董事會提名委員會對上述人員進行了資格審查，認為上述董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)j9九游會登錄入口首頁、規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。

　　上述三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所 2023年第 5期上市公司獨立董事后續(xù)培訓證明，上述獨立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。

　　非獨立董事、獨立董事將分別采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第五屆董事會非獨立董事趙善麒、李四平、王亮、崔崧、阮新波任期自公司 2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。獨立董事王文凱、溫旭輝、張玉青任期自公司2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起至 2026年 8月 26日將連續(xù)擔任公司獨立董事滿六年，屆時公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，在獨立董事任期到期前選舉新任獨立董事。

　　公司于 2024年 7月 19日召開第四屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名許華、陳炳為第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2024年第二次臨時股東大會審議。上述 2名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的 1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司 2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述監(jiān)事候選人簡歷見附件三。

　　因本次換屆選舉事項尚需提交公司股東大會審議，為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運行，在公司 2024年第二次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第四屆董事會、第四屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責。公司對第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間對公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　1、趙善麒：男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷，半導體專業(yè)，國家級特聘專家、“國務(wù)院突出貢獻專家特殊津貼”獲得者、全國優(yōu)秀科技工作者。1991年 10月至 1993年 11月，任吉林大學博士后、副教授；1994年 1月至 1994年 9月任北京電子電子中心副總工程師；1994年 10月至 1995年 10月任法國 INSAdeLyN博士后；1995年 11月至 1996年 1月任法國INSAdeLyon客座副教授；1996年 2月至 1998年 2月任北京電子電子中心常務(wù)副主任、研究員；1998年 3月至 2000年 1月任中國香港科技大學研究員；2000年 2月至 2004年 7月任美國 Advanced Power Technology，Inc資深高級工程師、技術(shù)轉(zhuǎn)移部總監(jiān)；2004年 7月至 2006年 7月任美國 Advanced Power Technology，Inc中國區(qū)首席代表兼總經(jīng)理；2011年 11月至今任江蘇宏電節(jié)能服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2016年 12月至 2021年 12月任廣州市啟帆星電子產(chǎn)品有限公司執(zhí)行董事；2020年 8月至今任宏微科技北京分公司負責人；2023年 11月任常州錦創(chuàng)電子科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事；2006年 8月至今任宏微科技董事長、總經(jīng)理。

　　趙善麒為公司控股股東、實際控制人，直接持有公司股份 37,783,038股，持股比例 17.75%。趙善麒與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　2、李四平：男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷，EMBA專業(yè)。2000年至 2005年任西門子電機（中國）有限公司采購主管；2005年至 2010年任蘇州艾沃意特機械制造有限公司物資部經(jīng)理；2011年至 2015年任江蘇達實久信醫(yī)療科技有限公司工管中心運營總監(jiān)；2015年至今任江蘇宏微科技股份有限公司運營副總裁；2020年 8月至今任宏微科技副總經(jīng)理，2020年9月至今任宏微科技董事。

　　李四平直接持有公司股份 477,400股，持股比例 0.22%；通過持有常州宏眾咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）7.086%的份額間接持有公司股份。李四平與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　3、王亮：男，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)j9九游會登錄入口首頁，本科學歷，信息與計算科學專業(yè)。2010年至 2021年任深圳賽意法微電子有限公司生產(chǎn)運營高級經(jīng)理；2021年至 2022年任華天科技（昆山）電子有限公司 CP&FT測試部經(jīng)理；2022年至今任江蘇宏微科技股份有限公司供應(yīng)與交付中心總監(jiān)。

　　王亮未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　4、崔崧：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學歷，電力電子專業(yè)。2002年至 2008年任國際整流器（International Rectifier）工程部經(jīng)理；2008年至 2011年任華潤微電子封測事業(yè)群研發(fā)及市場部經(jīng)理；2011年至2020年任英飛凌（Infineon）研發(fā)及制造工程部高級經(jīng)理；2020年至 2022年任華為先進功率電子 TMG（技術(shù)管理委員會）副主任；2022年至 2024年任安世半導體（Nexperia）IGBT與模塊事業(yè)群高級研發(fā)總監(jiān)；2024年 1月至今任宏微科技高級研發(fā)總監(jiān)。

　　崔崧未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　5、阮新波：男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷，電力電子與電力傳動專業(yè)。1996年至 1998年任南京航空航天大學 303教研室講師；1998年至 2002年任南京航空航天大學航天電源重點實驗室副教授；2002年至今任南京航空航天大學航空電源重點實驗室教授；2003年至 2008年任南京航空航天大學航空電源重點實驗室副主任；2007年 8月至 2007年 10月任職香港理工大學電子與資訊系，Research Fellow；2008年 3月至 2011年 8月任職華中科技大學電氣與電子工程學院應(yīng)用電子工程系“長江學者”特聘教授；2011年至 2020年任職南京航空航天大學自動化學院，副院長；2022年 5月至今任固德威技術(shù)股份有限公司獨立董事。

　　阮新波未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　1、王文凱：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學歷，中國注冊會計師。1988年 9月至 1994年 3月，歷任常州會計師事務(wù)所員工、副經(jīng)理；1994年4月至1995年10月，任中國香港 & COMPANY CA CPA審計員；1995年 11月至 1998年 8月，歷任常州會計師事務(wù)所經(jīng)理、高級經(jīng)理、所長助理；1997年 9月至 1998年 2月，借調(diào)中國證監(jiān)會國際業(yè)務(wù)部工作；1998年 3月至 1998年 12月，任常州會計師事務(wù)所副所長；1999年 1月至 2000年12月，任常州正大會計師事務(wù)所副所長；2001年 1月至 2013年 12月，任江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所副所長；2014年 1月至今，任江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）常州分所合伙人；2016年 2月至 2021年 9月任江蘇精研科技股份有限公司獨立董事；2018年 6月至今任江蘇洛凱機電股份有限公司獨立董事；2019年 1月至今任江蘇日盈電子股份有限公司獨立董事；2019年 9月 2022年 9月任常州市宏發(fā)縱橫新材料科技股份有限公司監(jiān)事；2020年 11月至今任常州公證企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人、執(zhí)行董事；2021年 2月至2023年 7月任江蘇天元智能裝備股份有限公司獨立董事；2022年 12月至今任江蘇科達斯特恩汽車科技股份有限公司（非上市公司）獨立董事；2020年 8月至今任宏微科技獨立董事。

　　王文凱未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　2、溫旭輝：女，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷，電機專業(yè)。1984年 7月至 1986年 8月任機械工業(yè)部西安微電機研究所助理工程師；1993年 7月至今任中國科學院電工研究所研究員；2015年 1月至今任天津中科華瑞電氣技術(shù)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、董事；2018年 10月至今任中科菲仕電氣技術(shù)（天津）有限公司董事；2020年 8月至今任宏微科技獨立董事。

　　溫旭輝未持有公司股份，與公司控股股東j9九游會登錄入口首頁、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　3、張玉青：男，1960年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，生產(chǎn)過程自動化專業(yè)。1982年 9月至 1996年 7月任上海電器科學研究所（集團）有限公司電器分所編輯；1996年 7月至 2002年 4月任上海電器科學研究所（集團）有限公司電器分所副主編；2002年 4月至 2004年 12月任上海電器科學研究所（集團）有限公司電器分所行業(yè)室主任、主編；2014年 1月至 2017年 12月任上海電器科學研究院電器分院副院長、總編；2018年 1月至今任上海電器科學研究院電器分院總編、中國電器工業(yè)協(xié)會新能源電器聯(lián)盟秘書長；2020年 8月至今任宏微科技獨立董事。

　　張玉青未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　1、許華：女，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，會計學專業(yè)，中級審計師。2006年至 2012年任宏微科技綜合主辦會計；2012年至2018年任宏微科技審計經(jīng)理；2019年至今任宏微科技審計總監(jiān)；2023年 11月至今任常州錦創(chuàng)電子科技有限公司監(jiān)事；2020年 8月至今任宏微科技監(jiān)事。

　　許華未直接持有公司股份；通過持有常州宏眾咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）1.1286%的份額間接持有公司股份。許華與公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

　　2、陳炳：男，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，電子信息工程專業(yè)，本科學歷，學士學位。2014至 2015年任職江蘇宏微科技股份有限公司芯片研發(fā)部技術(shù)員，2015年至 2017年任職宏微科技總裁辦主任助理，2017年至2021年任職宏微科技總裁辦主任，2021年至今任職宏微科技項目管理部經(jīng)理，負責研發(fā)項目管理。

　　陳炳直接持有公司股份 2,100股，通過持有常州宏眾咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）0.19%的份額間接持有公司股份。與公司控股股東、實際控制人、董事j9九游會登錄入口首頁、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》《公司章程》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。