j9九游會(huì)登錄入口首頁本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆一次董事會(huì)于2024年7月18日下午16:00在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，董事長(zhǎng)張成偉先生因工作原因以視頻方式出席本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事任小偉先生主持，監(jiān)事及公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》 1、選舉張成偉、任小偉、張春城、張小旗、孫怡寧、沈澤江、李柏為公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，張成偉任主任。

　　3、選舉沈澤江、任小偉、孫怡寧、楊模榮、王寧為公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，沈澤江任主任。

　　4、選舉王寧、張成偉、孫怡寧、楊模榮、沈澤江為公司第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，王寧任主任。

　　1、根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任任小偉先生為公司總經(jīng)理，聘任王向新先生為公司董事會(huì)秘書，該議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第四次會(huì)議審議通過，確認(rèn)上述人員符合高管的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

　　2、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任王向新先生、韓耀慶先生、王健先生、孫龍先生、陳曉輝先生、余小強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理，聘任潘潔女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，該議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第四次會(huì)議審議通過，確認(rèn)上述人員符合高管的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

　　張成偉，男，中國籍，漢族，1971年 7月出生，本科學(xué)歷，中員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，第十四屆全國代表。先后承擔(dān)國家重大軍工任務(wù)十余項(xiàng)，獲國防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國電子科技集團(tuán)有限公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、中國國防科技工業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。歷任中國電子科技集團(tuán)公司第二十九研究所機(jī)載自衛(wèi)干擾專業(yè)副總師、領(lǐng)域副總師、航空產(chǎn)品部副總師、副主任、主任、副總工程師、副所長(zhǎng)，中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所?，F(xiàn)任中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所所長(zhǎng)，中電博微電子科技有限公司董事長(zhǎng)，四創(chuàng)電子董事長(zhǎng)。

　　任小偉，男，中國籍，漢族，1976年 8月出生，本科學(xué)歷，中員，研究員級(jí)高級(jí)工程師。全國導(dǎo)航設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)，中國電子學(xué)會(huì)導(dǎo)航分會(huì)副主任委員兼秘書長(zhǎng)，陜西省“三秦學(xué)者創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”帶頭人。

　　曾獲中國電子科技集團(tuán)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，國防科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，軍隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)3項(xiàng)，中國電子學(xué)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)項(xiàng)目三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，全國企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，獲“北斗二號(hào)衛(wèi)星工程建設(shè)突出貢獻(xiàn)個(gè)人”榮譽(yù)。歷任中國電子科技集團(tuán)公司第二十研究所副所長(zhǎng)，中電科西北集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中電?？导瘓F(tuán)有限公司副總經(jīng)理（掛職），中電博微電子科技有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任四創(chuàng)電子、董事、總經(jīng)理，博微長(zhǎng)安董事長(zhǎng)，華耀電子董事長(zhǎng)。

　　王向新，男，中國籍，漢族，1981年4月出生，工商管理碩士，中員，高級(jí)工程師。安徽上市公司協(xié)會(huì)董秘工作委員會(huì)委員。歷任中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所綜合辦公室、黨政辦公室副主任、主任?，F(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，博微長(zhǎng)安董事，華耀電子監(jiān)事會(huì)主席。

　　韓耀慶，男，中國籍，漢族j9九游會(huì)登錄入口首頁，1971年11月出生，碩士學(xué)歷，中員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，A類法律職業(yè)資格，新理財(cái)雜志社2018年中國CFO優(yōu)秀人物，安徽大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)位研究生校外導(dǎo)師。歷任合肥電纜廠運(yùn)輸公司主辦會(huì)計(jì)，合肥電纜盤具廠財(cái)務(wù)綜合科副科長(zhǎng)，合肥電纜盤具廠合肥電線廠廠長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，歷任四創(chuàng)電子主辦會(huì)計(jì)j9九游會(huì)登錄入口首頁、財(cái)務(wù)部主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理j9九游會(huì)登錄入口首頁。

　　王健，中國籍，漢族，1980年12月出生，博士，中員，研究員級(jí)高級(jí)工程師。安徽省電子信息協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)，精密電路設(shè)計(jì)制造合肥市技術(shù)創(chuàng)新中心主任。長(zhǎng)期從事新體制雷達(dá)總體研究，曾獲軍隊(duì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)（排名前三），獲中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所首屆“杰出青年”稱號(hào)。歷任中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所綜合系統(tǒng)集成部副主任、中國電科軍工重大系統(tǒng)項(xiàng)目第四辦公室副處長(zhǎng)（借調(diào)）、中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所綜合系統(tǒng)集成部黨支部（主持工作）兼副主任?，F(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理。

　　孫龍，男，中國籍，漢族，1980年12月出生，工學(xué)博士，中員，研究員級(jí)高級(jí)工程師。獲黨中央、國務(wù)院、聯(lián)合授予“全國抗震救災(zāi)模范”、安徽省“十大新聞人物提名獎(jiǎng)”、安徽省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才特殊支持計(jì)劃、安徽省“115”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和“合肥市高層次人才”（省級(jí)領(lǐng)軍人才）。先后承擔(dān)國家級(jí)或省部級(jí)重大項(xiàng)目十余項(xiàng)，獲安徽省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，中國雷達(dá)行業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，中國電子學(xué)會(huì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)2項(xiàng)，中國電科科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)2項(xiàng)。歷任中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所對(duì)地觀測(cè)研發(fā)中心研究室主任，中電博微電子科技有限公司產(chǎn)業(yè)部副主任、產(chǎn)業(yè)與國際合作部副主任（主持工作）、業(yè)務(wù)職能黨支部，天地信息網(wǎng)絡(luò)研究院（安徽）有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理。

　　陳曉輝j9九游會(huì)登錄入口首頁，男，中國籍，漢族，1972年 9月出生，本科學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。擔(dān)任科技部重大儀器專項(xiàng)某項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。曾獲中國電子學(xué)會(huì)優(yōu)秀科技工作者、總參謀部二等獎(jiǎng)、湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、安徽省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。歷任四創(chuàng)電子副總工程師、技術(shù)中心副主任、氣象環(huán)境事業(yè)部總經(jīng)理、氣象與環(huán)境市場(chǎng)部總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理。

　　潘潔，女，中國籍，漢族，1988年12月出生，研究生學(xué)歷，中員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任四創(chuàng)電子財(cái)務(wù)部主任?，F(xiàn)任四創(chuàng)電子財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　余小強(qiáng)，男，中國籍，漢族，1978年 8月出生，本科學(xué)歷，中員，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾被安徽省人社廳授予全省國防科技工業(yè)勞動(dòng)模范稱號(hào)，獲安徽省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。歷任四創(chuàng)電子雷達(dá)事業(yè)部副主任，人力資源部副主任（主持工作）j9九游會(huì)登錄入口首頁、主任，雷達(dá)事業(yè)部總經(jīng)理，雷達(dá)裝備部總經(jīng)理，技術(shù)中心常務(wù)副主任、主任，規(guī)劃與科技部主任。現(xiàn)任四創(chuàng)電子副總經(jīng)理。

　　梁建，男，中國籍，漢族，1987年11月出生，碩士學(xué)歷，中員，中國注冊(cè)稅務(wù)師，會(huì)計(jì)師。曾榮獲中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所青年崗位能手、優(yōu)秀共青團(tuán)干部，四創(chuàng)電子杰出員工等稱號(hào)，入選中國注冊(cè)稅務(wù)師“行業(yè)高端人才”、“師資人才培養(yǎng)計(jì)劃”，中證資本市場(chǎng)法律服務(wù)中心公益調(diào)解員，歷任四創(chuàng)電子職工監(jiān)事。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、證券投資部副主任，公司工會(huì)組織委員、團(tuán)總支。