j9九游會登錄入口首頁本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整j9九游會登錄入口首頁，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市民德電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議（以下簡稱“會議”）于2024年7月5日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議通知已于2024年6月28日以書面和電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)參與表決董事7人j9九游會登錄入口首頁j9九游會登錄入口首頁，實際參與表決董事7人j9九游會登錄入口首頁，其中獨立董事喬明先生、張馳亞先生及辛乾先生以通訊方式參與并行使表決權(quán)。會議由董事長許文煥先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　（一）審議通過了《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　經(jīng)審議，董事會認為：公司“碳化硅功率器件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”和“適用于新型能源供給的高端溝槽型肖特基二極管產(chǎn)能的提升及技術(shù)改進項目”已完成相應(yīng)的投入，達到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意公司將上述項目的結(jié)余資金10,279,102.95元（含存款利息j9九游會登錄入口首頁，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，并同意授權(quán)專人辦理募集資金專戶的注銷手續(xù)。

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(同日公布的《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-066）。