j9九游會登錄入口首頁招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“國力股份”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)j9九游會登錄入口首頁，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，對國力股份使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項進(jìn)行了核查j9九游會登錄入口首頁，核查情況如下：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1065號）同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行面值總額為480,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年。公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣480,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣13,025,471.69元，實際募集資金凈額為人民幣466,974,528.31元。上述資金到位情況已經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2023]230Z0157號《驗資報告》驗證。

　　上述募集資金到賬后，公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。

　　由于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額466,974,528.31元低于《昆山國力電子科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中募集資金投資項目擬使用募集資金的總投資額480,000,000.00元j9九游會登錄入口首頁，公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際情況并結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營及目前現(xiàn)金流量情況，決定調(diào)整“新能源用直流接觸器擴(kuò)建項目”的擬投入募集資金金額。

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用暫時閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司計劃使用最高額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　董事會授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　公司使用暫時閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　公司本次計劃使用部分暫時閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理j9九游會登錄入口首頁，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

　　盡管公司擬投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項進(jìn)行審計和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露的義務(wù)。

　　公司于2024年6月11日召開第三屆董事會第十三次會議j9九游會登錄入口首頁，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　公司于2024年6月11日召開第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營狀況良好，在保證公司募投項目資金需求和資金安全、投資風(fēng)險得到有效控制的前提下，使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集用途的行為，符合公司和全體股東的利益。公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序。