j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為昆山國(guó)力電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)力股份”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，對(duì)國(guó)力股份使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，核查情況如下：

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意昆山國(guó)力電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]1065號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象發(fā)行面值總額為480,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，債券期限為6年。公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣480,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣13,025,471.69元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣466,974,528.31元。上述資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2023]230Z0157號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

　　上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

　　由于本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額466,974,528.31元低于《昆山國(guó)力電子科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》中募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金的總投資額480,000,000.00元j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，公司根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)際情況并結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及目前現(xiàn)金流量情況，決定調(diào)整“新能源用直流接觸器擴(kuò)建項(xiàng)目”的擬投入募集資金金額。

　　為提高募集資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　公司計(jì)劃使用最高額不超過人民幣40,000萬(wàn)元（含40,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　董事會(huì)授權(quán)公司管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

　　公司使用暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

　　盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好、期限不超過12個(gè)月（含）的投資產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司《募集資金管理制度》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對(duì)公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　公司于2024年6月11日召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣40,000萬(wàn)元（含40,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　公司于2024年6月11日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣40,000萬(wàn)元（含40,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，在保證公司募投項(xiàng)目資金需求和資金安全、投資風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集用途的行為，符合公司和全體股東的利益。公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》、《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序。