j9九游會登錄入口首頁本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報告全文。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]84號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電子”、“本公司”）向社會公開發(fā)行面值總額人民幣3億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣300,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣294,141,509.44元。

　　上述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2020年3月20日出具《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實收情況驗證報告》(大華驗字[2020]000092號)。

　　截止2021年6月30日，公司對募集資金項目累計投入294,323,124.20元，本年度使用募集資金20,127,952.50元。募集資金存放期間的利息凈收入231,080.83元。截止2021年6月30日，募集資金余額為人民幣49,466.07元。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2081號）核準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購價格為人民幣9.01元，于2020年11月3日共募集人民幣1,070,999,914.15元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣12,895,532.76元（不含增值稅），公司實際募集資金凈額為人民幣 1,058,104,381.39元。

　　上述募集資金到位情況經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其于2020年11月4日出具《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）118,867,915股后實收股本的驗資報告》(大華驗字[2020]000618號)。

　　公司對募集資金采取了專戶存儲管理，與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金專戶開戶銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并已將募集資金存儲于在上述銀行開立的募集資金專戶賬戶內(nèi)。募集資金的存放、管理和使用，均符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求。

　　截止2021年6月30日j9九游會登錄入口首頁，公司對募集資金項目累計投入563,477,446.86元，本年度使用募集資金142,496,845.72元。截止2021年6月30日，募集資金余額為人民幣197,456,671.96元。募集資金應(yīng)有余額與募集資金余額的差異為297,170,262.57元，其中：用于暫時補充流動資金的閑置募集資金300,000,000.00元，募集資金存放期間的利息凈收入2,829,737.43元。

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經(jīng)本公司第七屆董事會第二十一次會議審議修訂。

　　根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，2020年3月，本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國工商銀行股份有限公司南昌高新支行開設(shè)了募集資金專項賬戶；2020年4月，本公司子公司江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司（以下簡稱“江西聯(lián)創(chuàng)”）在中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行開設(shè)了募集資金專項賬戶，并分別簽署了監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ谩Ｉ鲜鰠f(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異j9九游會登錄入口首頁j9九游會登錄入口首頁，且已得到切實履行。

　　根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，2020年11月，本公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國工商銀行股份有限公司南昌高新支行、中國光大銀行股份有限公司南昌分行、興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行開設(shè)了募集資金專項賬戶；2020年11月，本公司子公司江西聯(lián)創(chuàng)在中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國銀行股份有限公司南昌市青湖支行開設(shè)了募集資金專項賬戶，并分別簽署了監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。2021年7月，本公司、子公司江西聯(lián)創(chuàng)與中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》補充協(xié)議。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，且已得到切實履行。

　　注：聯(lián)創(chuàng)電子本期發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金為人民幣300,000,000.00元，興業(yè)證券股份有限公司已于2020年3月20日將扣除相關(guān)保薦承銷費人民幣4,800,000.00元后的余款人民幣 295,200,000.00元匯入聯(lián)創(chuàng)電子募集資金專戶，其中建行南昌東湖支行85,200,000.00元，工行南昌高新支行210,000,000.00元。

　　注：聯(lián)創(chuàng)電子本期非公開發(fā)行募集資金為人民幣1,070,999,914.15元，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司已于2020年11月3日將扣除相關(guān)保薦承銷費人民幣8,396,999.40 元后的余款人民幣1,062,602,914.75元匯入聯(lián)創(chuàng)電子募集資金專戶。

　　根據(jù)目前公司非公開發(fā)行募投項目的市場需求等實際情況，為提高經(jīng)營管理效率和募集資金使用效率，維護(hù)股東利益，公司擬將非公開發(fā)行原計劃投入“年產(chǎn)2.6億顆高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目”的募集資金388,104,381.39元以及該項目監(jiān)管賬戶累計收到的利息（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶金額為準(zhǔn)）全部用于“年產(chǎn)2400萬顆智能汽車光學(xué)鏡頭及600萬顆影像模組產(chǎn)業(yè)化項目”，公司后續(xù)將根據(jù)市場需求情況，合理調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃自籌資金實施“年產(chǎn)2.6億顆高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目”。

　　本公司于2021年6月16日召開的第七屆董事會第二十五次會議和第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，該議案已于2021年7月5日經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司2021年6月17日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號：2021—056）。

　　公司已按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《募集資金管理辦法》的規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的使用及存放情況，如實地履行了披露義務(wù)，募集資金使用及披露均不存在違規(guī)情形。

　　注：實際投資金額超過了募集后承諾投資金額部分系實際投入募集資金使用了募集資金本金產(chǎn)生的累計利息收入凈額。

　　注：實際投資金額超過了募集后承諾投資金額部分系實際投入募集資金使用了募集資金本金產(chǎn)生的累計利息收入凈額。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電子”或“公司”）第七屆董事會第二十七次會議通知于2021年8月10日通過電子郵件或?qū)Ｈ藭嫠瓦_(dá)等方式發(fā)出，會議于2021年8月20日上午10：00在公司三樓會議室召開，會議由董事長韓盛龍先生主持，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，會議采取現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中董事5名以通訊方式出席并表決。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（一）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《2021年半年度報告全文及摘要》的議案。

　　公司《2021年半年度報告全文》（公告編號：2021-079）同日刊登于信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-080）同日刊登于信息披露媒體《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　（二）會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。

　　報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的使用及存放情況，募集資金的使用及管理不存在違規(guī)行為。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-081）。

　　公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日刊登于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　?。ㄈh以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營及實際資金需求，公司全資子公司常州聯(lián)益光學(xué)有限公司向融資租賃公司申請不超過人民幣3億元（含本外幣）的融資額度；公司控股子公司江西聯(lián)淦電子科技有限公司及其子公司向融資租賃公司申請不超過人民幣1億元（含本外幣）的融資額度，上述融資額度均由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請融資及公司為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2021-082）。

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第二十一次會議通知于2021年8月10日通過電子郵件或?qū)Ｈ藭嫠瓦_(dá)等方式發(fā)出，會議于2021年8月20日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。會議由監(jiān)事會主席劉丹先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議并決議如下：

　　一、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《2021年半年度報告全文及摘要》的議案。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制的《2021年半年度報告全文及摘要》符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　公司《2021年半年度報告全文》（公告編號：2021-079）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年半年度報告摘要》（公告編號：2021-080）同日刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》j9九游會登錄入口首頁、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　二、會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-081）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)電子”或“公司”）及控股子公司對外擔(dān)?？傤~超過最近一期凈資產(chǎn)100%，請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　公司于2021年8月20日召開第七屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營及實際資金需求，公司全資子公司常州聯(lián)益光學(xué)有限公司（以下簡稱“常州聯(lián)益”）向融資租賃公司申請額度不超過人民幣3億元（含本外幣）；公司控股子公司江西聯(lián)淦電子科技有限公司（以下簡稱“江西聯(lián)淦”）及其子公司向融資租賃公司申請額度不超過人民幣1億元（含本外幣），上述融資額度均由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本擔(dān)保事項尚須提交公司股東大會審議，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上（含）通過后方可實施，上述擔(dān)保額度自公司股東大會審議批準(zhǔn)之日起12個月有效，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長書面授權(quán)的代表在此擔(dān)保額度內(nèi)，簽署和辦理具體的擔(dān)保事項，融資期限：自上述單位與融資租賃公司簽署合同之日起5年內(nèi)有效。

　　經(jīng)營范圍：許可項目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項目：光學(xué)儀器制造；光學(xué)儀器銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；人工智能硬件銷售；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　經(jīng)營范圍：一般項目：攝像頭模組、液晶顯示模組、電池、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；移動終端設(shè)備制造，貼片加工；貨物進(jìn)出口；房屋租賃、機(jī)械設(shè)備租賃；物業(yè)管理；國內(nèi)貿(mào)易代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

　　《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，《擔(dān)保協(xié)議》主要內(nèi)容以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，本次擔(dān)保有效期內(nèi)任一時點的擔(dān)保余額不超過本次審議的擔(dān)保額度j9九游會登錄入口首頁。

　　董事會認(rèn)為，公司對控股子公司提供擔(dān)保，有利于籌措資金，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求。本次擔(dān)保的對象為公司合并報表范圍內(nèi)的子公司，財務(wù)狀況和償債能力較好，公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流的能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，雖然其他股東未提供同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔(dān)保不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保余額為人民幣331,928.20萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的91.08%，其中對合并報表范圍內(nèi)子公司累計對外擔(dān)保余額為人民幣323,548.20萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的88.78%；江西聯(lián)創(chuàng)對其參股公司聯(lián)創(chuàng)宏聲提供人民幣8,380萬元擔(dān)保，占公司2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.30%。若本次審議的擔(dān)保事項生效后，公司及控股子公司2021年度申請對外擔(dān)保額度由原來的448,000萬元增加到488,000萬元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的133.90%，其中對控股子公司擔(dān)保額度為人民幣479,000萬元，對參股公司提供擔(dān)保額度為人民幣9,000萬元。

　　公司目前不存在逾期對外擔(dān)保情形，不涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。