j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]84號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)電子”、“本公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額人民幣3億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣300,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣294,141,509.44元。

　　上述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2020年3月20日出具《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2020]000092號(hào))。

　　截止2021年6月30日，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入294,323,124.20元，本年度使用募集資金20,127,952.50元。募集資金存放期間的利息凈收入231,080.83元。截止2021年6月30日，募集資金余額為人民幣49,466.07元。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]2081號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣9.01元，于2020年11月3日共募集人民幣1,070,999,914.15元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣12,895,532.76元（不含增值稅），公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣 1,058,104,381.39元。

　　上述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其于2020年11月4日出具《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）118,867,915股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2020]000618號(hào))。

　　公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理，與保薦機(jī)構(gòu)及募集資金專戶開(kāi)戶銀行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并已將募集資金存儲(chǔ)于在上述銀行開(kāi)立的募集資金專戶賬戶內(nèi)。募集資金的存放、管理和使用，均符合法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定和要求。

　　截止2021年6月30日j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，公司對(duì)募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入563,477,446.86元，本年度使用募集資金142,496,845.72元。截止2021年6月30日，募集資金余額為人民幣197,456,671.96元。募集資金應(yīng)有余額與募集資金余額的差異為297,170,262.57元，其中：用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金300,000,000.00元，募集資金存放期間的利息凈收入2,829,737.43元。

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“管理制度”），該《管理制度》經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議修訂。

　　根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，2020年3月，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌高新支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶；2020年4月，本公司子公司江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西聯(lián)創(chuàng)”）在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并分別簽署了監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證專款專用。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，且已得到切實(shí)履行。

　　根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，2020年11月，本公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌高新支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司南昌分行、興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶；2020年11月，本公司子公司江西聯(lián)創(chuàng)在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行、中國(guó)銀行股份有限公司南昌市青湖支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，并分別簽署了監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。2021年7月，本公司、子公司江西聯(lián)創(chuàng)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，且已得到切實(shí)履行。

　　注：聯(lián)創(chuàng)電子本期發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金為人民幣300,000,000.00元，興業(yè)證券股份有限公司已于2020年3月20日將扣除相關(guān)保薦承銷費(fèi)人民幣4,800,000.00元后的余款人民幣 295,200,000.00元匯入聯(lián)創(chuàng)電子募集資金專戶，其中建行南昌東湖支行85,200,000.00元，工行南昌高新支行210,000,000.00元。

　　注：聯(lián)創(chuàng)電子本期非公開(kāi)發(fā)行募集資金為人民幣1,070,999,914.15元，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司已于2020年11月3日將扣除相關(guān)保薦承銷費(fèi)人民幣8,396,999.40 元后的余款人民幣1,062,602,914.75元匯入聯(lián)創(chuàng)電子募集資金專戶。

　　根據(jù)目前公司非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的市場(chǎng)需求等實(shí)際情況，為提高經(jīng)營(yíng)管理效率和募集資金使用效率，維護(hù)股東利益，公司擬將非公開(kāi)發(fā)行原計(jì)劃投入“年產(chǎn)2.6億顆高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的募集資金388,104,381.39元以及該項(xiàng)目監(jiān)管賬戶累計(jì)收到的利息（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶金額為準(zhǔn)）全部用于“年產(chǎn)2400萬(wàn)顆智能汽車光學(xué)鏡頭及600萬(wàn)顆影像模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，公司后續(xù)將根據(jù)市場(chǎng)需求情況，合理調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃自籌資金實(shí)施“年產(chǎn)2.6億顆高端手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

　　本公司于2021年6月16日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，該議案已于2021年7月5日經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年6月17日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2021—056）。

　　公司已按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《募集資金管理辦法》的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的使用及存放情況，如實(shí)地履行了披露義務(wù)，募集資金使用及披露均不存在違規(guī)情形。

　　注：實(shí)際投資金額超過(guò)了募集后承諾投資金額部分系實(shí)際投入募集資金使用了募集資金本金產(chǎn)生的累計(jì)利息收入凈額。

　　注：實(shí)際投資金額超過(guò)了募集后承諾投資金額部分系實(shí)際投入募集資金使用了募集資金本金產(chǎn)生的累計(jì)利息收入凈額。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)電子”或“公司”）第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2021年8月10日通過(guò)電子郵件或?qū)Ｈ藭嫠瓦_(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月20日上午10：00在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓盛龍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中董事5名以通訊方式出席并表決。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（一）會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于《2021年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案。

　　公司《2021年半年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2021-079）同日刊登于信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-080）同日刊登于信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　?。ǘ?huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募集資金的使用及存放情況，募集資金的使用及管理不存在違規(guī)行為。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-081）。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日刊登于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　?。ㄈ?huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請(qǐng)融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及實(shí)際資金需求，公司全資子公司常州聯(lián)益光學(xué)有限公司向融資租賃公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3億元（含本外幣）的融資額度；公司控股子公司江西聯(lián)淦電子科技有限公司及其子公司向融資租賃公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1億元（含本外幣）的融資額度，上述融資額度均由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請(qǐng)融資及公司為其提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2021-082）。

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2021年8月10日通過(guò)電子郵件或?qū)Ｈ藭嫠瓦_(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月20日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉丹先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并決議如下：

　　一、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于《2021年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制的《2021年半年度報(bào)告全文及摘要》符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的經(jīng)營(yíng)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　公司《2021年半年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2021-079）同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-080）同日刊登于《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　二、會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了關(guān)于《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年半年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-081）。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)創(chuàng)電子”或“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過(guò)最近一期凈資產(chǎn)100%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于2021年8月20日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向融資租賃公司申請(qǐng)融資及公司為其提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及實(shí)際資金需求，公司全資子公司常州聯(lián)益光學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州聯(lián)益”）向融資租賃公司申請(qǐng)額度不超過(guò)人民幣3億元（含本外幣）；公司控股子公司江西聯(lián)淦電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西聯(lián)淦”）及其子公司向融資租賃公司申請(qǐng)額度不超過(guò)人民幣1億元（含本外幣），上述融資額度均由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本擔(dān)保事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上（含）通過(guò)后方可實(shí)施，上述擔(dān)保額度自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月有效，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)書面授權(quán)的代表在此擔(dān)保額度內(nèi)，簽署和辦理具體的擔(dān)保事項(xiàng)，融資期限：自上述單位與融資租賃公司簽署合同之日起5年內(nèi)有效。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：光學(xué)儀器制造；光學(xué)儀器銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；人工智能硬件銷售；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；電子專用設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：攝像頭模組、液晶顯示模組、電池、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售；移動(dòng)終端設(shè)備制造，貼片加工；貨物進(jìn)出口；房屋租賃、機(jī)械設(shè)備租賃；物業(yè)管理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，《擔(dān)保協(xié)議》主要內(nèi)容以正式簽署的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，本次擔(dān)保有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不超過(guò)本次審議的擔(dān)保額度j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保，有利于籌措資金，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。本次擔(dān)保的對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，財(cái)務(wù)狀況和償債能力較好，公司對(duì)其在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)，雖然其他股東未提供同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方未提供反擔(dān)保，但公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　截至本公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣331,928.20萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的91.08%，其中對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣323,548.20萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的88.78%；江西聯(lián)創(chuàng)對(duì)其參股公司聯(lián)創(chuàng)宏聲提供人民幣8,380萬(wàn)元擔(dān)保，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.30%。若本次審議的擔(dān)保事項(xiàng)生效后，公司及控股子公司2021年度申請(qǐng)對(duì)外擔(dān)保額度由原來(lái)的448,000萬(wàn)元增加到488,000萬(wàn)元，占公司2020年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的133.90%，其中對(duì)控股子公司擔(dān)保額度為人民幣479,000萬(wàn)元，對(duì)參股公司提供擔(dān)保額度為人民幣9,000萬(wàn)元。

　　公司目前不存在逾期對(duì)外擔(dān)保情形，不涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。