j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月29日訊 四川九洲(000801.SZ)昨晚發(fā)布關(guān)于終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告。四川九洲電器股份有限公司(下稱公司)于2024年5月28日召開(kāi)第十三屆董事會(huì)2024年度第五次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)2024年度第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，同意公司終止發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　關(guān)于本次交易終止的原因，四川九洲表示，自公司籌劃并首次公告本次交易以來(lái)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求，積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次交易各項(xiàng)工作。交易各方對(duì)本次交易方案進(jìn)行了多次論證和協(xié)商，因市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生了較大波動(dòng)和變化，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，公司和交易各方協(xié)商決定終止本次交易事項(xiàng)。

　　四川九洲表示，公司已和交易各方簽署終止本次交易的相關(guān)協(xié)議，各方互不負(fù)違約責(zé)任。本次交易的終止不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有的日常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等方面造成重大不利影響。公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，日常運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，未來(lái)公司將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升盈利能力，積極采取措施以增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，提升服務(wù)區(qū)域發(fā)展和國(guó)家戰(zhàn)略能力，更好地維護(hù)公司全體股東利益。

　　四川九洲1月4日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。四川九洲擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買九洲電器持有的上海志良電子科技有限公司(簡(jiǎn)稱“志良電子”、“標(biāo)的公司”)51%股權(quán)、上海塔玉持有的標(biāo)的公司44.10%股權(quán)以及上海唐眾持有的標(biāo)的公司4.90%股權(quán)。交易標(biāo)的為上海志良電子科技有限公司100%股權(quán)。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此本次交易的具體價(jià)格及股份支付數(shù)量尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易的交易對(duì)方九洲電器為公司控股股東九洲集團(tuán)的全資子公司，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　本次交易的整體方案由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，本次募集配套資金以本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，上市地點(diǎn)為深交所。

　　上市公司擬向不超過(guò)35名合格投資者發(fā)行股票募集配套資金。發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者；具體發(fā)行對(duì)象將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

　　本次募集配套資金的定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為募集配套資金發(fā)行期首日j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。發(fā)行價(jià)格不低于本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格將由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管要求及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次募集配套資金的主承銷商協(xié)商確定。

　　本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次募集配套資金發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的數(shù)量為上限。

　　本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或本次募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在后續(xù)重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次募集配套資金項(xiàng)下發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的公司新增股份自股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е掳l(fā)行對(duì)象所持股份增加的部分，亦應(yīng)遵守上述約定。若上述鎖定股份的承諾與證券監(jiān)管部門的最新監(jiān)管意見(jiàn)不相符，配套募集資金認(rèn)購(gòu)方將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易作價(jià)的25%或本次募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在后續(xù)重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次募集配套資金發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按其持股比例共同享有。

　　本次交易后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)將根據(jù)最終實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量確定。本次交易前，公司的實(shí)際控制人為綿陽(yáng)市國(guó)資委。本次交易完成后，公司實(shí)際控制人仍然為綿陽(yáng)市國(guó)資委，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

　　四川九洲2023年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，四川九洲全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.32億元，同比下滑1.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.00億元，同比增長(zhǎng)1.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.16億元，同比下滑20.29%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.18億元，同比下滑4.26%。

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　　四川九洲2024年第一季度報(bào)告顯示，2024年第一季度，四川九洲實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.85億元，同比下滑4.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3649.20萬(wàn)元，同比下滑8.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2011.42萬(wàn)元，同比下滑44.59%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1111.32萬(wàn)元，同比下滑89.32%。

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