j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“鴻遠(yuǎn)電子”）于2024年5月27日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　?。ㄒ唬?021年4月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)征集委托投票權(quán)。

　?。ǘ?021年4月26日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》。

　?。ㄈ?021年4月27日至2021年5月6日，公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。2021年5月7日，公司披露了《北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　?。ㄋ模?021年5月12日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及其摘要的議案》《關(guān)于公司的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。同日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　（五）2021年5月17日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。

　?。?021年6月5日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》，實(shí)際向99人授予限制性股票92.80萬(wàn)股，授予價(jià)格為61.34元/股。

　　（七）2022年6月13日，公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ò耍?022年7月8日j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。2022年9月6日，1名離職激勵(lì)對(duì)象持有的4,000股限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)辦理完成，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　（九）2023年3月17日，公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的（十）2023年4月11日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》。

　?。ㄊ唬?023年5月23日，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ㄊ?023年6月16日，公司完成283,200股限制性股票回購(gòu)注銷登記手續(xù)，并取得中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

　?。ㄊ?024年3月25日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。

　　（十四）2024年4月16日，公司2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂的議案》。

　?。ㄊ澹?024年5月27日，公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》。

　　公司2024年4月16日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，2024年5月8日，公司披露了《2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，2023年度權(quán)益分派實(shí)施方案為：公司2023年度以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)（總股本扣除公司回購(gòu)專戶股份的股份余額）為基數(shù)分配利潤(rùn)，向股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.35元（含稅）。公司總股本為232,116,800股，剔除公司回購(gòu)專用賬戶所持有的股份數(shù)1,235,708股j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，以230,881,092股為基數(shù)計(jì)算，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.35元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣80,808,382.20元（含稅）。該權(quán)益分派方案已于2024年5月14日實(shí)施完畢。根據(jù)年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定應(yīng)對(duì)限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　根據(jù)以上公式，2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格=60.58元/股-0.35元/股=60.23元/股。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)即可，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由60.58元/股調(diào)整為60.23元/股j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)。

　　鴻遠(yuǎn)電子本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為，截止報(bào)告出具日，北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)已取得了必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。