j9九游會登錄入口首頁本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　?。ǘ?股東大會召開的地點：南京市江寧經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)正方中路155號 （三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東j9九游會登錄入口首頁、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長梅濱先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《南京國博電子股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，因工作原因監(jiān)事孫博女士未出席； 3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　公司董事會秘書現(xiàn)場出席會議j9九游會登錄入口首頁，其他高級管理人員列席會議，國浩律師（南京）事務所律師戴文東先生、鄭華菊女士出席見證。

　　關聯(lián)股東中電國基南方集團有限公司j9九游會登錄入口首頁、中國電子科技集團公司第五十五研究所、中電科國微（天津）集成電路芯片合伙企業(yè)（有限合伙）已對議案7進行回避表決；

　　關聯(lián)股東中電國基南方集團有限公司j9九游會登錄入口首頁、中國電子科技集團公司第五十五研究所已對議案8進行回避表決；

　　關聯(lián)股東中電國基南方集團有限公司、中國電子科技集團公司第五十五研究所、中電科投資控股有限公司已對議案9、議案11進行回避表決。

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南京）事務所律師 律師：戴文東先生j9九游會登錄入口首頁、鄭華菊女士

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。