j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2024年5月20日召開(kāi)了2023年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會(huì)。為保證監(jiān)事會(huì)順利運(yùn)行，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體監(jiān)事同意后，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求，并于2024年5月20日以口頭方式發(fā)出通知，決定在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由全體監(jiān)事推舉的監(jiān)事全贊芳女士主持，公司高級(jí)管理人員列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

　　選舉全贊芳為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2024年5月20日召開(kāi)了2023年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)成員。為保證董事會(huì)順利運(yùn)行，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事同意后，豁免會(huì)議通知時(shí)間要求j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，并于2024年5月20日以口頭方式發(fā)出通知，決定在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

　　會(huì)議由全體董事推舉的董事朱春華先生主持，公司監(jiān)事列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　選舉朱春華先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

　　周博女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格，具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格要求。

　　上述聘任的高級(jí)管理人員的任職資格已經(jīng)第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，同時(shí)聘任的財(cái)務(wù)總監(jiān)的任職資格已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過(guò)。

　　張郁佳先生，中國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，1975年5月出生，歷任正崴精密工業(yè)股份有限公司專(zhuān)案主管，宏達(dá)國(guó)際電子股份有限公司研發(fā)主管，位速科技股份有限公司協(xié)理，公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總裁。

　　截至本公告披露日，張郁佳先生通過(guò)共青城壹翊投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周博女士j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1982年7月出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師，已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格。曾先后任職于昆山凌達(dá)光電科技有限公司、百勝中國(guó)控股有限公司、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、江蘇三意樓宇科技股份有限公司等企業(yè)。2020年8月就職于公司財(cái)務(wù)部，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。

　　截至本公告披露日，周博女士未持有公司股票，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　其他高級(jí)管理人員朱春華、施惠慶、許曉云簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2024年4月29日于上海證券交易所網(wǎng)站（）及指定信息披露媒體披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2024-009）。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)朱春華主持。大會(huì)召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　1、議案7為需要逐項(xiàng)表決的議案，子議案7.01-7.08逐項(xiàng)表決均獲得本次股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　2、議案6、7.01、7.02、7.03屬于特別表決事項(xiàng)，獲得出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　本所承辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法、有效，會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2024年5月20日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉倪詩(shī)佳女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

　　職工代表監(jiān)事倪詩(shī)佳女士與經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事全贊芳女士、張藝陽(yáng)女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日為止。

　　倪詩(shī)佳女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1996年3月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。2016年加入公司，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、行政管理部員工。倪詩(shī)佳女士系公司控股股東j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官朱春華之配偶之妹之女，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系j9九游會(huì)登錄入口首頁(yè)，未持有公司股票，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。返回搜狐，查看更多