j9九游會登錄入口首頁本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年5月20日召開了2023年年度股東大會，選舉產生了第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成第三屆監(jiān)事會。為保證監(jiān)事會順利運行，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，經全體監(jiān)事同意后，豁免會議通知時間要求，并于2024年5月20日以口頭方式發(fā)出通知，決定在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開公司第三屆監(jiān)事會第一次會議。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。

　　會議由全體監(jiān)事推舉的監(jiān)事全贊芳女士主持，公司高級管理人員列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

　　選舉全贊芳為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年5月20日召開了2023年年度股東大會，選舉產生了第三屆董事會成員。為保證董事會順利運行，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，經全體董事同意后，豁免會議通知時間要求j9九游會登錄入口首頁，并于2024年5月20日以口頭方式發(fā)出通知，決定在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司第三屆董事會第一次會議。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。

　　會議由全體董事推舉的董事朱春華先生主持，公司監(jiān)事列席。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

　　選舉朱春華先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

　　周博女士已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格要求。

　　上述聘任的高級管理人員的任職資格已經第三屆董事會提名委員會審核通過，同時聘任的財務總監(jiān)的任職資格已經董事會審計委員會審核通過。

　　張郁佳先生，中國籍，碩士研究生學歷，1975年5月出生，歷任正崴精密工業(yè)股份有限公司專案主管，宏達國際電子股份有限公司研發(fā)主管，位速科技股份有限公司協(xié)理，公司副總經理。現(xiàn)任公司副總裁。

　　截至本公告披露日，張郁佳先生通過共青城壹翊投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事j9九游會登錄入口首頁、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　周博女士j9九游會登錄入口首頁，中國國籍，無境外永久居留權，1982年7月出生，本科學歷，注冊會計師、中級會計師，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格。曾先后任職于昆山凌達光電科技有限公司、百勝中國控股有限公司、瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）、利安達會計師事務所（特殊普通合伙）、大信會計師事務所（特殊普通合伙）、江蘇三意樓宇科技股份有限公司等企業(yè)。2020年8月就職于公司財務部，現(xiàn)任公司財務總監(jiān)、董事會秘書。

　　截至本公告披露日，周博女士未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　其他高級管理人員朱春華、施惠慶、許曉云簡歷詳見公司2024年4月29日于上海證券交易所網站（）及指定信息披露媒體披露的《關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-009）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長朱春華主持。大會召集、召開及表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　1、議案7為需要逐項表決的議案，子議案7.01-7.08逐項表決均獲得本次股東大會審議通過。

　　2、議案6、7.01、7.02、7.03屬于特別表決事項，獲得出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　本所承辦律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法、有效，會議的表決程序及表決結果合法、有效。

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘇州可川電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月20日召開了職工代表大會，會議選舉倪詩佳女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　職工代表監(jiān)事倪詩佳女士與經股東大會選舉產生的非職工代表監(jiān)事全贊芳女士、張藝陽女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期至第三屆監(jiān)事會屆滿之日為止。

　　倪詩佳女士，中國國籍，無境外永久居留權，1996年3月出生，大專學歷。2016年加入公司，現(xiàn)任公司職工代表監(jiān)事、行政管理部員工。倪詩佳女士系公司控股股東j9九游會登錄入口首頁、實際控制人、董事長、首席執(zhí)行官朱春華之配偶之妹之女，除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系j9九游會登錄入口首頁，未持有公司股票，也不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。返回搜狐，查看更多